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[9971] 2016-04-01_探秘国内地下数据交易内幕

文档创建者：s7ckTeam
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最后更新：2025-01-18
2016-04-01_探秘国内地下数据交易内幕 探 秘 国 内 地 下 数 据 交 易 内 幕 m c v o o d o o   F r e e B u f   2 0 1 6 - 0 4 - 0 1 如 果 有 一 天 ， 别 人 通 过 你 的 身 份 证 号 码 ， 可 以 立 刻 知 道 你 最 近 通 话 记 录 ， 近 期 活 动 区 域 ， 家 人 信 息 ， 银 行 卡 和 余 额 如 果 有 一 天 ， 别 人 通 过 你 的 身 份 证 号 码 ， 可 以 立 刻 知 道 你 最 近 通 话 记 录 ， 近 期 活 动 区 域 ， 家 人 信 息 ， 银 行 卡 和 余 额 等 等 ， 请 不 要 惊 讶 和 震 惊 ， 因 为 这 种 工 作 ， 在 目 前 国 内 的 市 场 上 已 经 有 很 多 人 在 做 了 ， 而 且 已 经 形 成 了 一 个 隐 蔽 庞 等 等 ， 请 不 要 惊 讶 和 震 惊 ， 因 为 这 种 工 作 ， 在 目 前 国 内 的 市 场 上 已 经 有 很 多 人 在 做 了 ， 而 且 已 经 形 成 了 一 个 隐 蔽 庞 大 的 市 场 。 例 如 在 群 里 ， 随 处 可 见 的 ： 大 的 市 场 。 例 如 在 群 里 ， 随 处 可 见 的 ： 而 这 只 是 小 规 模 的 个 人 作 坊 、 游 击 队 。 真 正 在 市 场 上 占 主 导 地 位 的 ， 是 那 些 打 着 大 数 据 名 头 的 各 类 貌 似 正 规 的 公 司 ， 这 些 公 司 掌 握 的 数 据 就 更 惊 人 了 ， 各 种 维 度 无 奇 不 有 ， 比 如 我 就 见 过 一 个 号 称 拥 有 多 地 房 产 数 据 的 公 司 ， 包 括 房 产 持 有 人 姓 名 、 身 份 证 等 信 息 。 由 于 大 数 据 的 兴 起 ， 对 社 会 产 生 了 巨 大 的 改 变 ， 拥 有 数 据 则 拥 有 未 来 。 在 这 种 形 势 下 ， 拥 有 数 据 的 公 司 和 机 构 成 了 香 饽 饽 ， 而 正 规 机 构 涉 及 个 人 敏 感 数 据 的 销 售 ， 需 要 受 到 各 种 监 管 ， 也 不 可 能 直 接 转 售 。 因 此 蓬 勃 的 需 求 形 成 了 巨 大 的 市 场 空 间 ， 也 就 产 生 了 各 类 来 路 不 明 的 所 谓 大 数 据 公 司 和 商 贩 。   整 体 产 业 运 作 上 见 下 图 ： 一 、 源 头 数 据 产 生 方 ： 黑 客 一 、 源 头 数 据 产 生 方 ： 黑 客 o r 内 鬼 内 鬼 1 、 黑 客 数 据 、 黑 客 数 据 与 大 家 想 象 不 同 的 是 ， 市 场 上 最 多 的 ， 并 非 黑 客 拖 库 的 数 据 。 黑 客 的 数 据 有 几 类 ， 一 是 以 账 号 密 码 为 主 ， 一 是 以 账 号 密 码 为 主 ， 黑 客 们 重 点 关 注 是 这 一 类 ， 玩 坏 了 之 后 丢 出 来 卖 掉 。 具 体 价 格 要 看 库 的 时 间 ， 对 象 网 站 的 重 要 程 度 ， 下 家 收 购 之 后 用 来 撞 库 。 第 二 是 出 售 第 二 是 出 售 W E B S H E L L ， ， 网 站 可 能 本 身 数 据 没 什 么 价 值 ， 但 是 可 以 用 来 做 肉 鸡 ， 这 种 价 格 也 极 为 便 宜 ， 通 常 几 毛 到 几 块 ， 无 售 后 ， 可 能 买 来 之 后 s h e l l 就 被 清 掉 了 。 这 类 情 况 基 本 上 都 是 权 重 极 低 的 小 站 ， 而 且 从 价 格 上 来 看 ， 也 一 定 是 大 规 模 自 动 化 工 具 的 结 果 。 有 价 值 的 s h e l l ， 是 不 会 这 样 甩 卖 的 。 第 三 ， 黑 客 类 的 数 据 以 死 数 为 主 第 三 ， 黑 客 类 的 数 据 以 死 数 为 主 ， 所 谓 死 数 ， 是 指 一 次 性 的 、 不 再 更 新 的 数 据 。 这 类 数 据 只 能 用 作 参 考 ， 无 法 动 态 实 时 ， 所 以 价 格 也 不 高 。 除 非 是 一 些 具 有 长 期 效 用 的 数 据 ， 例 如 公 安 部 门 某 次 抓 到 的 嫌 疑 人 ， 电 脑 上 有 接 近 6 亿 人 的 身 份 证 号 码 ， 但 这 种 由 于 在 市 场 上 多 次 转 手 ， 价 格 也 不 会 太 高 。 第 四 则 是 各 类 电 商 订 单 数 据 第 四 则 是 各 类 电 商 订 单 数 据 ， 一 般 是 隔 夜 数 据 ， 大 概 在 7 - 1 5 元 每 条 左 右 ， 数 据 内 容 包 括 姓 名 、 手 机 、 商 品 名 称 及 链 接 、 金 额 等 数 据 。 主 要 是 用 来 做 退 款 欺 诈 。 是 目 前 单 价 较 高 的 、 产 业 链 较 全 的 行 业 。 第 五 是 金 融 账 号 数 据 第 五 是 金 融 账 号 数 据 ， 主 要 来 自 于 钓 鱼 ， 这 个 产 业 链 就 更 庞 大 了 （ 如 果 钓 鱼 也 算 是 黑 客 ） 。 下 图 是 一 个 可 以 装 在 电 瓶 车 上 的 伪 基 站 ， 也 可 以 做 成 背 包 等 各 种 形 式 ， 即 使 是 伪 基 站 ， 也 有 多 个 分 工 种 类 。 制 作 伪 基 站 - - 走 街 串 巷 发 短 信 - - 制 作 好 声 音 、 奔 跑 兄 弟 、 我 是 歌 手 和 各 大 银 行 网 站 - - 加 料 - - 洗 料 - - 洗 钱 - - 取 手 等 多 专 业 。 另 外 还 有 各 类 木 马 、 传 播 渠 道 等 工 种 分 类 ， 就 不 展 开 说 了 。 这 类 数 据 包 括 卡 号 、 密 码 、 名 字 、 身 份 证 等 四 大 件 ， 也 包 括 一 些 第 三 方 金 融 机 构 的 账 号 ， 这 类 数 据 价 值 更 高 ， 有 实 力 的 欺 诈 分 子 会 自 己 直 接 洗 掉 ， 一 些 小 中 间 商 则 会 转 卖 出 去 。
2 、 内 鬼 数 据 、 内 鬼 数 据 第 二 种 则 是 内 鬼 数 据 ， 内 鬼 数 据 相 比 黑 客 数 据 ， 品 类 非 常 丰 富 ， 其 中 部 分 数 据 可 以 隔 夜 更 新 ， 在 市 场 上 更 多 的 是 这 类 数 据 。 由 于 数 据 过 于 庞 杂 ， 无 法 分 类 。 我 大 致 说 一 下 我 见 过 的 几 种 。 一 是 面 单 数 据 一 是 面 单 数 据 ， 所 谓 面 单 ， 就 是 邮 寄 快 递 单 。 面 单 根 据 行 业 不 同 ， 大 致 分 为 电 商 订 单 类 、 保 健 品 类 、 信 用 卡 成 单 。 电 商 订 单 好 理 解 ， 主 要 用 于 订 单 欺 诈 类 。 保 健 品 是 指 壮 阳 、 三 高 、 糖 尿 病 甚 至 延 年 益 寿 ， 包 治 百 病 的 治 疗 仪 之 类 ， 主 要 用 来 欺 骗 老 人 、 二 次 销 售 。 信 用 卡 成 单 ， 信 用 卡 办 卡 成 功 后 会 邮 寄 出 来 ， 而 这 个 环 节 上 有 多 个 泄 露 点 存 在 ， 从 印 刷 工 厂 开 始 ， 到 快 递 公 司 ， 物 流 点 都 有 可 能 泄 露 ， 面 单 的 信 息 包 括 姓 名 、 开 卡 行 、 手 机 、 地 址 等 数 据 。 这 些 信 息 是 钓 鱼 最 好 的 料 ， 这 里 还 有 更 恶 劣 的 玩 法 ， 点 到 为 止 不 多 说 。 二 是 各 类 考 试 、 学 校 培 训 班 数 据 二 是 各 类 考 试 、 学 校 培 训 班 数 据 。 当 你 报 名 考 试 后 ， 很 快 就 有 人 来 推 荐 资 料 ， 推 荐 培 训 ， 是 一 种 典 型 的 手 法 。 另 一 种 则 是 根 据 实 际 情 况 进 行 钓 鱼 ， 比 如 著 名 的 X X 通 数 据 ， 就 是 在 市 场 上 比 较 受 欢 迎 的 一 种 ， 给 家 长 发 送 下 载 A P P 的 短 信 ， 从 而 进 行 钓 鱼 ， 这 类 数 据 5 0 万 数 据 2 0 0 块 钱 的 样 子 。 还 有 建 筑 行 业 的 一 建 二 建 ， 医 生 ， 公 务 员 ， 股 民 ， 驾 校 等 各 类 数 据 。
三 是 金 融 类 三 是 金 融 类 ， 银 行 卡 号 、 余 额 、 姓 名 、 身 份 证 号 码 、 贷 款 、 住 址 、 购 买 的 理 财 产 品 及 额 度 等 各 种 类 型 。 这 些 数 据 不 是 内 鬼 是 很 难 拿 出 来 的 ， 数 据 的 可 利 用 价 值 就 更 高 了 ， 推 销 、 钓 鱼 、 加 料 ， 很 多 环 节 都 用 得 到 。 四 是 身 份 信 息 类 。 四 是 身 份 信 息 类 。 最 基 础 的 身 份 证 号 码 和 姓 名 表 格 ， 这 属 于 烂 大 街 ， 都 不 好 意 思 卖 那 种 。 稍 微 丰 富 点 的 维 度 ， 比 如 我 见 过 户 籍 的 ， 从 姓 名 、 住 址 、 联 系 方 式 到 家 庭 成 员 关 系 。 收 入 调 查 的 ， 工 作 单 位 、 职 级 、 年 收 入 。 再 有 一 类 是 由 于 网 上 开 户 的 兴 起 ， 开 始 出 现 身 份 证 图 片 、 本 人 手 持 身 份 证 图 片 的 数 据 ， 用 来 做 各 种 薅 羊 毛 、 贷 款 业 务 二 、 数 据 掮 客 二 、 数 据 掮 客 上 游 数 据 出 来 之 后 ， 会 有 人 专 门 拿 出 来 叫 卖 。 叫 卖 的 一 般 有 三 种 情 况 ： 1 、 诈 骗 、 诈 骗 说 起 来 蛮 无 聊 的 这 些 人 ， 号 称 自 己 有 某 某 数 据 ， 并 且 会 有 一 些 截 图 和 样 例 。 实 际 上 就 是 骗 钱 的 ， 几 十 块 的 也 会 骗 ， 偶 尔 会 骗 到 大 买 家 。 纯 粹 诈 骗 的 情 况 不 多 ， 但 多 数 情 况 是 真 假 混 合 ， 也 就 是 注 水 。 2 、 转 卖 、 转 卖 自 己 用 完 的 数 据 拿 出 来 转 手 。 所 以 市 场 上 会 有 一 手 二 手 的 说 法 ， 一 手 隔 夜 数 据 是 价 格 最 高 的 ， 二 手 甚 至 更 多 手 的 数 据 主 要 是 做 大 数 据 匹 配 和 营 销 。 3 、 注 水 、 注 水 目 前 市 场 上 最 常 见 的 情 况 ， 例 如 号 称 5 0 0 0 万 高 端 银 行 V I P 数 据 ， 而 实 际 上 中 间 会 混 杂 了 各 种 数 据 ， 甚 至 有 的 干 脆 就 用 E X C E L 公 式 伪 造 数 据 。 具 体 的 数 据 交 易 渠 道 ， 主 要 是 Q Q 群 ， 为 了 躲 避 腾 讯 监 测 ， 会 使 用 很 多 暗 语 来 表 达 ， 比 如 ： 拦 截 马 、 大 小 额 通 道 、 面 单 、 料 主 包 养 、 裸 号 、 菠 菜 等 等 之 类 的 暗 语 黑 话 ， 甚 至 江 湖 上 的 切 口 也 出 现 了 。 具 体 的 支 付 通 道 ， 主 要 是 支 付 宝 交 易 ， 一 般 是 先 款 后 货 ， 所 以 经 常 可 以 看 到 货 不 对 路 的 买 家 在 群 里 破 口 大 骂 。 但 更 多 是 建 立 稳 定 中 间 渠 道 之 后 ， 私 下 的 交 易 。 三 、 数 据 加 工 三 、 数 据 加 工 掮 客 实 际 上 只 是 买 卖 数 据 ， 并 不 做 实 际 意 义 的 数 据 处 理 。 真 正 购 买 数 据 的 大 体 上 ： 电 信 欺 诈 分 子 、 商 业 推 销 、 大 数 据 公 司 。 电 信 欺 诈 和 商 业 推 销 大 家 耳 熟 能 详 ， 不 做 解 释 。 目 前 有 一 些 所 谓 大 数 据 公 司 也 在 悄 悄 的 加 入 ， 通 过 数 据 拼 接 ， 形 成 大 数 据 库 ， 然 后 封 装 成 查 询 接 口 向 外 出 售 ， 其 中 相 当 部 分 是 有 正 规 合 同 和 发 票 的 。 数 据 在 经 过 这 些 大 数 据 公 司 拼 接 之 后 ， 形 成 了 一 个 威 力 更 加 强 大 的 数 据 库 ， 能 够 把 一 个 人 关 联 拼 接 出 一 个 宽 表 ， 而 这 个 宽 表 可 能 会 涉 及 当 事 人 多 项 隐 私 数 据 ， 从 收 入 到 房 产 、 社 保 、 亲 属 关 系 、 照 片 、 银 行 卡 余 额 、 贷 款 记 录 、 近 期 活 动 位 置 、 常 用 手 机 设 备 、 家 庭 详 细 住 址 、 网 购 记 录 、 账 号 密 码 。 然 后 分 开 或 完 整 出 售 单 条 数 据 ， 每 条 售 价 可 达 几 百 元 。 这 个 收 入 十 分 惊 人 ， 而 且 每 条 数 据 都 可 重 复 出 售 ， 定 期 更 新 出 售 。 正 因 为 这 其 中 的 利 益 十 分 巨 大 ， 所 以 市 面 上 已 经 可 以 见 到 一 堆 的 公 司 在 做 这 件 事 了 。 在 地 下 Q Q 群 里 ， 你 只 要 说 我 是 做 大 数 据 的 ， 卖 主 立 刻 就 明 白 了 。 四 、 结 语 四 、 结 语 综 上 ， 数 据 交 易 已 经 十 分 猖 獗 ， 而 对 这 些 行 为 的 打 击 却 罕 见 案 例 。 很 多 案 件 实 际 上 由 欺 诈 引 起 损 失 之 后 破 案 ， 而 少 见 针 对 数 据 交 易 的 针 对 性 打 击 ， 究 其 原 因 ， 还 是 因 为 数 据 交 易 并 未 对 当 事 人 产 生 直 接 经 济 损 失 ， 所 以 报 案 、 立 案 动 力 不 足 。 但 是 ， 如 果 不 打 击 这 类 行 为 ， 其 隐 性 损 失 也 将 十 分 巨 大 。 当 大 家 生 活 在 一 个 毫 无 隐 私 的 世 界 里 ， 那 是 一 件 十 分 可 怕 的 事 情 。 *   作 者 ： m c v o o d o o ， 本 文 属 F r e e B u f 原 创 奖 励 计 划 文 章 ， 未 经 许 可 禁 止 转 载
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