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[6500] 2020-02-16_美国男子于暗网上运行非法操作涉嫌洗钱3亿美元比特币被捕

文档创建者：s7ckTeam
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最后更新：2025-01-17
2020-02-16_美国男子于暗网上运行非法操作涉嫌洗钱3亿美元比特币被捕 美 国 男 子 于 暗 网 上 运 行 非 法 操 作   涉 嫌 洗 钱 3 亿 美 元 比 特 币 被 捕 小 E   E 安 全   2 0 2 0 - 0 2 - 1 6 更 多 全 球 网 络 安 全 资 讯 尽 在 E 安 全 官 网   w w w . e a s y a q . c o m         E 安 全 1 月 1 6 日 讯 ， 据 外 媒 报 道 ， 近 日 美 国 当 局 逮 捕 了 一 名 3 6 岁 俄 亥 俄 州 男 子 拉 里 · 哈 蒙 ， 并 指 控 其 在 暗 网 上 运 行 指 控 其 在 暗 网 上 运 行 “ 比 特 币 混 合 器 比 特 币 混 合 器 ” 服 务 ， 该 服 务 器 帮 助 犯 罪 分 子 掩 盖 服 务 ， 该 服 务 器 帮 助 犯 罪 分 子 掩 盖 了 约 了 约 3 亿 美 元 的 比 特 币 交 易 活 动 。 亿 美 元 的 比 特 币 交 易 活 动 。   据 了 解 ， 比 特 币 区 块 链 是 一 个 公 共 数 据 库 。 在 许 多 情 况 下 ， 用 户 购 买 新 的 比 特 币 基 金 ， 有 时 会 链 接 到 信 用 卡 、 银 行 账 户 或 P a y P a l 账 户 。 与 此 同 时 ， “ H e l i x ” 在 此 次 事 件 中 充 当 了 比 特 币 混 合 器 （ B i t c o i n   T u m b l e r ） 的 一 种 服 务 ， 该 服 务 是 从 用 户 那 里 收 取 资 金 ,   将 金 额 分 割 成 很 多 个 小 部 分 , 并 使 用 数 千 笔 交 易 ， 将 原 始 资 金 发 送 并 重 新 组 装 到 新 的 比 特 币 地 址 当 中 ， 通 过 这 一 些 列 的 操 作 将 原 始 资 金 隐 藏 在 微 交 易 中 。
美 国 国 税 局 刑 事 调 查 主 管 唐 · 福 特 近 日 在 司 法 部 的 一 份 新 闻 稿 中 表 示 ， 此 次 哈 蒙 行 此 次 哈 蒙 行 动 的 唯 一 目 的 是 向 执 法 部 门 隐 瞒 暗 网 上 的 犯 罪 交 易 。 动 的 唯 一 目 的 是 向 执 法 部 门 隐 瞒 暗 网 上 的 犯 罪 交 易 。 此 次 调 查 中 ， 调 查 人 员 再 次 扮 演 了 犯 罪 破 坏 者 的 角 色 ， 从 一 个 触 角 到 另 一 个 触 角 ， 拆 解 了 它 们 之 间 相 互 关 联 的 网 络 以 进 行 调 查 。 根 据 美 国 司 法 部 的 文 件 ， 哈 蒙 把 哈 蒙 把 “ H e l i x ” 作 为 一 个 附 属 于 他 的 主 要 服 务 作 为 一 个 附 属 于 他 的 主 要 服 务 G r a m s 的 的 二 级 项 目 。 二 级 项 目 。 据 悉 ， H e l i x 公 司 为 潜 在 买 家 提 供 了 一 种 在 购 买 产 品 时 隐 藏 身 份 的 方 式 ， 它 允 许 用 户 搜 索 毒 品 ， 并 在 他 们 所 在 的 地 区 找 到 最 便 宜 的 毒 品 以 进 行 交 易 。 美 国 司 法 部 表 示 ， 自 2 0 1 4 年 以 来 ， 哈 蒙 一 直 在 运 营 H e l i x ， 它 对 所 有 的 “ H e l i x ” 滚 转 操 作 收 取 2 . 5 % 的 费 用 ， 并 帮 助 洗 钱 超 过 3 5 万 枚 比 特 币 ， 交 易 时 价 值 约 3 亿 美 元 ， 如 今 价 值 3 5 亿 美 元 。 调 查 人 员 表 示 ， 随 着 服 务 的 发 展 ， 哈 蒙 也 与 其 他 黑 暗 网 络 服 务 合 作 。 根 据 起 诉 书 ， 哈 蒙 与 当 时 最 大 的 非 法 产 品 暗 网 市 场 A l p h a B a y 联 手 ， A l p h a B a y 负 责 向 其 用 户 推 荐 H e l i x 作 为 一 个 安 全 的 比 特 币 交 易 选 项 。 根 据 报 道 ， 此 次 调 查 是 美 国 司 法 部 针 对 比 特 币 非 法 操 作 提 出 的 第 一 个 案 此 次 调 查 是 美 国 司 法 部 针 对 比 特 币 非 法 操 作 提 出 的 第 一 个 案 例 例 。 目 前 美 国 司 法 部 表 示 ， 除 了 想 让 哈 蒙 在 监 狱 里 度 过 漫 长 的 几 年 ， 美 国 司 法 部 还 将 寻 求 没 收 其 三 处 房 产 ， 他 们 认 为 这 三 处 房 产 是 犯 罪 嫌 疑 人 用 通 过 H e l i x 获 得 的 非 法 资 金 购 买 的 。           注 ： 本 文 由 E 安 全 编 译 报 道 ， 转 载 请 注 原 文 地 址   h t t p s : / / w w w . e a s y a q . c o m 推 荐 阅 读 ： 美 国 V o a t z 选 举 投 票 应 用 发 现 漏 洞   可 能 更 改 或 暴 露 选 民 投 票 方 式 英 特 尔 警 告 安 全 引 擎 中 多 个 严 重 漏 洞   已 发 布 部 分 产 品 停 产 通 知 2 月 份 免 费 使 用   |   钉 钉 + 安 恒 密 盾 ， 全 力 保 障 抗 疫 期 间 远 程 办 公 信 息 安 全
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