搜索

[4946] 2018-03-21_揭秘：网络犯罪分子如何洗钱？

文档创建者：s7ckTeam
浏览次数：6
最后更新：2025-01-16
2018-03-21_揭秘：网络犯罪分子如何洗钱？ 揭 秘 ： 网 络 犯 罪 分 子 如 何 洗 钱 ？ 原 创   E 安 全   E 安 全   2 0 1 8 - 0 3 - 2 1 更 多 全 球 网 络 安 全 资 讯 尽 在 E 安 全 官 网 w w w . e a s y a q . c o m E 安 全 3 月 2 1 日 讯   根 据 萨 里 大 学 犯 罪 学 高 级 讲 师 迈 克 · 迈 克 古 尔 博 士 为 期 9 个 月 的 学 术 研 究 表 明 ， 网 络 犯 罪 收 益 在 全 球 洗 钱 总 额 当 中 已 经 占 据 8 % ~ 1 0 % 的 比 例 ， 年 均 约 为 8 0 0 0 万 ~ 2 亿 美 元 。 重 要 研 究 成 果 ： 重 要 研 究 成 果 ： 虚 拟 货 币 已 经 成 为 网 络 犯 罪 分 子 最 主 要 的 洗 钱 工 具 。 网 络 犯 罪 分 子 正 在 从 比 特 币 转 移 至 其 它 知 名 度 较 低 的 虚 拟 货 币 ， 例 如 门 罗 币 — — 此 货 币 能 够 提 供 更 高 的 匿 名 性 保 障 。 游 戏 内 购 买 ： 与 游 戏 货 币 支 持 下 的 游 戏 相 关 洗 钱 活 动 正 在 升 温 ； 中 国 与 韩 国 正 逐 渐 成 为 游 戏 洗 钱 的 热 点 区 域 。 从   P a y P a l   及 其 它 数 字 支 付 系 统 中 收 集 到 隐 匿 数 据 显 示 ， 网 络 犯 罪 分 子 正 利 用 此 类 平 台 进 行 洗 钱 。 数 字 化 支 付 系 统 洗 钱 活 动 通 常 涉 及 微 洗 钱 技 术 ， 即 进 行 大 量 小 数 额 付 款 以 避 免 触 发 洗 钱 限 制 。 加 密 数 字 货 币 扰 乱 全 球 房 地 产 市 场 ？ 加 密 数 字 货 币 扰 乱 全 球 房 地 产 市 场 ？ 众 多 网 络 犯 罪 分 子 目 前 正 利 用 虚 拟 货 币 购 置 房 产 ， 进 而 将 非 法 所 得 转 化 为 合 法 的 现 金 与 资 产 。
不 少 网 站 提 供 比 特 币 购 买 通 道 ， 以 购 买 的 资 产 从 套 房 、 豪 华 公 寓 到 占 地 1 6 0 英 亩 的 私 人 岛 屿 及 其 所 有 设 施 。 与 需 要 监 管 及 审 查 的 现 金 购 买 活 动 不 同 ， 使 用 加 密 货 币 购 买 的 房 产 不 会 经 过 严 格 审 查 — — 这 是 因 为 各 国 中 央 银 行 或 政 府 监 管 机 构 无 法 对 加 密 货 币 进 行 约 束 。 此 次 研 究 发 现 ， 未 来 几 年 内 近 2 5 % 的 房 地 产 销 售 额 预 计 将 以 加 密 货 币 的 形 式 完 成 。 财 务 分 析 师 们 对 此 忧 心 忡 忡 ， 表 示 这 种 更 快 速 且 更 隐 蔽 的 交 易 活 动 （ 亦 是 众 多 犯 罪 活 动 的 起 源 ） 可 能 扰 乱 全 球 房 地 产 市 场 。 6 0 % 的 比 特 币 支 付 活 动 能 被 追 踪 的 比 特 币 支 付 活 动 能 被 追 踪 然 而 ， 报 告 亦 强 调 称 ， 执 法 机 构 当 前 已 经 着 手 监 控 比 特 币 ， 并 导 致 不 少 网 络 犯 罪 分 子 转 而 选 择 其 它 替 代 品 。 再 有 ， 关 于 比 特 币 交 易 的 信 息 也 可 能 在 网 络 交 易 当 中 泄 露 — — 通 常 经 由 网 络 追 踪 器 或 者   c o o k i e s   曝 光 。 这 意 味 着 在 6 0 % 的 比 特 币 支 付 活 动 中 ， 实 际 上 都 有 办 法 将 个 人 与 交 易 联 系 起 来 。 迈 克 · 迈 克 古 尔 博 士 指 出 ， 发 现 网 络 犯 罪 分 子 利 用 虚 拟 货 币 进 行 洗 钱 并 不 奇 怪 。 虚 拟 货 币 的 吸 引 力 可 谓 显 而 易 见 — — 这 是 一 种 数 字 化 货 币 ， 能 够 为 获 取 及 转 移 网 络 犯 罪 收 入 提 供 一 种 方 便 易 行 的 实 现 方 式 。 此 外 ， 匿 名 性 也 非 常 关 键 。 门 罗 币 专 门 针 对 用 户 的 匿 名 需 求 所 设 计 ， 而 像   C o i n J o i n   这 样 的 服 务 则 能 够 掩 盖 交 易 来 源 。 各 相 关 组 织 必 须 投 入 更 多 精 力 才 能 在 这 样 的 背 景 之 下 保 护 其 客 户 。 通 过 游 戏 中 的 货 币 及 装 备 进 行 洗 钱 通 过 游 戏 中 的 货 币 及 装 备 进 行 洗 钱 这 份 报 告 还 表 示 ， 网 络 犯 罪 分 子 正 在 投 入 “ 相 当 长 的 时 间 ” 将 窃 取 而 来 的 收 入 转 化 为 游 戏 货 币 或 游 戏 中 的 物 品 — — 例 如 “ 金 币 ” ， 而 后 进 一 步 转 换 为 比 特 币 或 者 其 它 虚 拟 货 币 形 式 。 目 前 最 受 欢 迎 的 游 戏 选 择 包 括 《 我 的 世 界 》 、 《 F I F A 足 球 》 、 《 魔 兽 世 界 》 、 《 最 终 幻 想 》 、 《 星 球 大 球 O n l i n e 》 以 及 《 侠 盗 猎 车 5 》 等 。 这 主 要 是 由 于 此 类 游 戏 允 许 玩 家 之 间 进 行 秘 密 交 互 ， 进 而 完 成 货 币 及 商 品 的 交 易 活 动 。
迈 克 古 尔 博 士 补 充 称 ， “ 游 戏 货 币 以 及 其 它 可 进 行 轻 松 转 换 ， 中 国 交 易 中 国 交 易 的 虚 拟 物 品 为 网 络 犯 罪 分 子 提 供 了 便 利 的 洗 钱 途 径 ， 这 种 趋 势 在 韩 国 与 中 国 等 国 家 尤 为 普 遍 。 韩 国 警 方 此 前 就 逮 捕 了 某 犯 罪 团 伙 ， 其 在 韩 国 游 戏 当 中 完 成 总 额 高 达 3 8 0 0 万 美 元 （ 约 合 人 民 币 2 亿 4 0 5 3 万 元 ） 的 洗 钱 活 动 ， 并 将 其 转 移 至 中 国 。 目 前 游 戏 洗 钱 方 法 可 通 过 网 络 轻 松 获 取 ， 此 类 资 料 还 详 细 解 释 了 网 络 犯 罪 分 子 应 如 何 通 过 游 戏 中 的 货 币 与 装 备 逐 步 完 成 洗 钱 流 程 。 ” 数 字 化 支 付 系 统 用 于 帮 助 隐 藏 资 金 走 向 数 字 化 支 付 系 统 用 于 帮 助 隐 藏 资 金 走 向 通 过 收 集 在 线 论 坛 中 的 隐 藏 数 据 以 及 对 专 家 与 网 络 犯 罪 分 子 的 访 谈 结 果 ， 目 前 估 计 约 有 1 0 % 的 网 络 犯 罪 分 子 正 在 使 用 P a y P a l   进 行 洗 钱 。 另 有 3 5 % 使 用 其 它 数 字 化 支 付 系 统 ， 具 体 包 括   S k r i l l 、 D w o l l 、 Z o o m   以 及   M - P e s a   等 移 动 支 付 选 项 。 “ 微 洗 钱 ” 之 类 的 方 法 开 始 变 得 愈 发 普 遍 ， 且 更 难 以 检 测 。 其 中 成 千 上 万 笔 小 额 电 子 支 付 活 动 通 过   P a y P a l   等 平 台 进 行 。 另 一 种 常 见 技 术 则 是 利 用 在 线 交 易 系 统 通 过   e B a y   等 网 站 协 助 洗 钱 。 迈 克 古 尔 博 士 总 结 称 ， 网 络 犯 罪 分 子 正 越 来 越 多 地 使 用 数 字 化 支 付 系 统 ， 这 也 给 全 球 金 融 体 系 带 来 了 严 重 问 题 。 以 前 在 经 过 验 证 且 健 全 的 银 行 体 系 内 ， 能 够 追 查 资 金 流 向 ， 但 现 在 的 状 况 已 超 出 银 行 管 辖 范 围 。 数 字 化 支 付 系 统 与 其 它 数 字 资 源 （ 例 如 虚 拟 货 币 与 网 上 银 行 ） 相 结 合 能 够 带 来 更 高 的 使 用 效 率 ， 从 而 隐 藏 金 钱 流 向 并 最 终 导 致 执 法 与 金 融 监 管 机 构 无 法 对 其 进 行 有 效 约 束 。 注 ： 本 文 由 E 安 全 编 译 报 道 , 转 载 请 注 明 原 文 地 址 h t t p s : / / w w w . e a s y a q . c o m / n e w s / 6 7 7 0 2 3 4 8 4 . s h t m l 推 荐 阅 读 ： 与 比 特 币 相 关 的 几 点 安 全 问 题 智 能 机 器 人 攻 击 来 了 ！ 要 么 给 比 特 币 ， 要 么 偿 命 ！ 朝 鲜 黑 客 2 0 1 7 年 “ 收 获 ” 1 . 1 万 枚 比 特 币 ！ 终 于 找 到 比 特 币 降 价 的 原 因 了 那 些 年 ， 你 错 过 的 比 特 币 | 《 E 视 界 》 一 条 短 信 远 程 启 动 B i c h o 后 门 ， C A N 总 线 汽 车 无 一 幸 免 F a c e b o o k 史 上 最 大 规 模 数 据 泄 露 牵 出 惊 天 丑 闻
▼ 点 击 “ 阅 读 原 文 ”   查 看 更 多 精 彩 内 容 阅 读 原 文
回复

举报

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

使用Markdown编辑器编辑 使用富文本编辑器编辑

Archiver| 手机版| 小黑屋|
Powered by Discuz! X3.4 Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud. 商业源码建议获取授权，如侵犯您的权益，请联系客服处理