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[28839] 2021-04-02_犯罪分子如何使用DarkWeb洗钱？

文档创建者：s7ckTeam
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最后更新：2025-01-19
2021-04-02_犯罪分子如何使用DarkWeb洗钱？ 犯 罪 分 子 如 何 使 用 D a r k   W e b 洗 钱 ？ O t s 安 全   2 0 2 1 - 0 4 - 0 2 网 上 的 毒 品 贸 易 和 非 法 市 场 呈 指 数 增 长 。 犯 罪 分 子 正 在 寻 找 新 颖 和 原 始 的 方 法 来 清 洗 其 非 法 活 动 所 产 生 的 金 钱 。 暗 网 是 I n t e r n e t 的 加 密 部 分 ， 其 托 管 未 由 常 规 搜 索 引 擎 索 引 的 在 线 内 容 。 它 的 第 一 个 结 构 也 被 称 为 “ 暗 网 ” ， 是 美 国 海 军 研 究 实 验 室 在 9 0 年 代 中 期 构 想 的 ， 它 是 一 种 匿 名 的 加 密 网 络 ， 可 简 化 美 国 间 谍 之 间 的 通 信 。 但 是 该 项 目 被 放 弃 了 ， 在 2 0 0 2 年 ， 少 数 计 算 机 科 学 家 将 其 恢 复 为 专 注 于 隐 私 和 人 权 活 动 的 阴 暗 的 非 营 利 组 织 ， 并 创 建 了 一 个 名 为 T O R （ 洋 葱 路 由 器 ） 的 匿 名 通 信 浏 览 器 。 多 年 来 ， 其 极 高 的 隐 私 和 保 护 使 其 成 为 犯 罪 活 动 的 枢 纽 。 留 言 板 ， 聊 天 室 和 虚 拟 市 场 （ 被 称 为 D a r k n e t   M a r k e t s ） （ 丝 绸 之 路 最 为 著 名 ） 被 用 来 买 卖 非 法 产 品 和 服 务 。 暗 网 和 深 网 之 间 有 什 么 区 别 ？ 暗 网 和 深 网 之 间 有 什 么 区 别 ？ 反 洗 钱 与 黑 暗 网 络 反 洗 钱 与 黑 暗 网 络 说 明 深 色 和 深 色 网 络 术 语 之 间 的 区 别 似 乎 很 重 要 ， 因 为 我 们 认 为 ， 这 种 感 觉 使 人 觉 得 未 索 引 的 网 络 内 容 不 仅 用 于 促 进 犯 罪 活 动 。 深 层 网 页 是 搜 索 引 擎 未 列 出 的 网 页 ， 深 度 网 络 上 可 用 的 这 些 隐 藏 页 面 包 括 在 线 银 行 ， 私 人 聊 天 室 ， 安 全 平 台 或 其 他 未 编 入 索 引 或 只 能 通 过 登 录 名 访 问 的 页 面 。 另 一 方 面 ， 暗 网 包 含 只 能 通 过 特 殊 浏 览 器 （ 例 如 T O R ） 访 问 的 加 密 网 站 。 暗 网 上 出 售 了 什 么 ？ 暗 网 上 出 售 了 什 么 ？ 人 们 可 能 会 发 现 各 种 形 式 的 非 法 产 品 和 服 务 ， 包 括 ： 毒 品 ， 药 品 ， 儿 童 和 一 般 色 情 制 品 ， 被 盗 的 智 能 手 机 和 计 算 机 ， 恶 意 软 件 ， 武 器 ， 国 民 身 份 证 和 护 照 （ 被 盗 和 伪 造 ） ， 被 盗 的 信 用 卡 ， 被 盗 的 银 行 帐 户 信 息 以 及 可 从 中 清 除 负 面 物 品 的 黑 客 服 务 您 的 信 用 报 告 ， 或 为 社 交 媒 体 帐 户 创 建 数 千 个 “ 喜 欢 ” 和 “ 关 注 者 ” 。 在 暗 网 上 出 售 的 产 品 清 单 并 非 所 有 产 品 和 服 务 都 是 合 法 的 ， 在 黑 暗 网 络 的 每 个 角 落 都 可 以 发 现 成 千 上 万 的 精 心 设 计 的 骗 局 。 暗 网 的 经 济 状 况 如 何 变 化 ？ 暗 网 的 经 济 状 况 如 何 变 化 ？ 2 0 1 6 年 ， 《 经 济 学 人 》 （ T h e   E c o n o m i s t ） 领 导 的 一 项 研 究 估 计 ， 暗 网 上 的 毒 品 贸 易 活 动 从 2 0 1 2 年 的 1 7 0 0 万 美 元 增 长 到 2 0 1 5 年 的 近 1 . 8 亿 美 元 。
多 云 且 难 以 追 踪 的 加 密 货 币 ， 尤 其 是 比 特 币 ， 是 主 要 的 支 付 方 式 。 领 先 的 加 密 支 付 分 析 公 司 C h a i n a l y s i s 的 最 新 报 告 显 示 ， 暗 网 中 发 生 的 比 特 币 交 易 从 2 0 1 2 年 的 估 计 2 . 5 亿 美 元 增 长 到 2 0 1 8 年 的 8 . 7 2 亿 美 元 ， 预 计 2 0 1 9 年 将 达 到 1 0 亿 美 元 。 什 么 是 硬 币 混 合 ？ （ 深 色 钱 包 ， 什 么 是 硬 币 混 合 ？ （ 深 色 钱 包 ， S m a r t M i x e r ） ） 诸 如 S m a r t M i x e r 或 D a r k   W a l l e t 之 类 的 加 密 货 币 混 合 系 统 是 活 跃 在 黑 暗 网 络 中 并 寻 求 匿 名 的 犯 罪 分 子 使 用 的 主 要 洗 钱 工 具 。 D a r k   W a l l e t 是 由 A m i r   T a a k i 和 C o d y   W i l s o n （ 他 们 还 创 建 了 第 一 台 3 D 打 印 枪 ） 于 2 0 1 4 年 创 建 的 ， 它 是 一 个 开 放 源 代 码 的 比 特 币 平 台 ， 旨 在 使 其 用 户 匿 名 并 混 淆 比 特 币 交 易 。 如 果 其 主 要 用 途 是 硬 币 混 合 。 硬 币 混 合 的 作 用 是 将 用 户 的 交 易 与 其 他 随 机 用 户 的 交 易 结 合 在 一 起 ， 其 他 随 机 用 户 恰 巧 同 时 通 过 系 统 进 行 单 独 的 交 易 。 它 加 入 了 两 个 或 更 多 用 户 的 比 特 币 ， 并 将 它 们 混 合 在 一 起 以 掩 盖 其 起 源 。 用 户 可 以 指 示 该 软 件 以 原 始 价 格 的 一 部 分 （ 0 . 4   +   0 . 2   +   0 . 1 代 替 0 . 7 比 特 币 ） 或 以 他 们 可 以 设 置 的 延 迟 日 期 向 卖 方 付 款 ， 这 使 得 外 部 方 极 其 难 以 确 定 谁 进 行 了 特 定 交 易 。
使 用 比 特 币 不 会 使 用 户 匿 名 ， 而 是 会 给 用 户 匿 名 。 在 比 特 币 的 公 共 分 类 账 区 块 链 中 ， 每 个 钱 包 都 是 一 个 地 址 ， 该 地 址 由 2 6 至 3 5 个 字 母 数 字 字 符 组 成 ， 这 些 地 址 不 必 与 身 份 绑 定 。 每 笔 交 易 都 单 独 记 录 ， 并 且 有 可 能 追 溯 到 用 户 的 公 共 比 特 币 地 址 。 相 反 ， 硬 币 混 合 软 件 通 过 将 用 户 的 比 特 币 与 其 他 用 户 的 比 特 币 混 合 来 使 用 户 匿 名 ， 从 而 使 其 无 法 追 踪 。

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