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[28434] 2020-07-23_入侵Twitter的黑客诈骗比特币通过交易平台以及赌博平台进行洗白

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最后更新：2025-01-19
2020-07-23_入侵Twitter的黑客诈骗比特币通过交易平台以及赌博平台进行洗白 入 侵 T w i t t e r 的 黑 客 诈 骗 比 特 币 通 过 交 易 平 台 以 及 赌 博 平 台 进 行 洗 白 O t s 安 全   2 0 2 0 - 0 7 - 2 3 2 0 2 0 年 7 月 1 6 日 ， 黑 客 入 侵 B i n a n c e 首 席 执 行 官 赵 长 鹏 ， 比 尔 · 盖 茨 ， 杰 夫 · 贝 索 斯 ， 埃 隆 · 马 斯 克 ， 乔 · 拜 登 ， 巴 拉 克 · 奥 巴 马 ， 优 步 ， 苹 果 等 许 多 人 的 T w i t t e r 帐 户 。 他 们 使 用 这 些 帐 户 代 表 进 行 诈 骗 C r y p t o f o r h e a l t h 以 发 布 欺 诈 性 消 息 ， 宣 传 5 , 0 0 0   B T C 的 分 发 。 2 0 2 0 年 7 月 2 2 日 区 块 链 和 加 密 分 析 公 司 C i p h e r T r a c e 分 析 师 已 追 踪 到 T w i t t e r 黑 客 事 件 中 被 盗 的 比 特 币 （ B T C ） 。 调 查 结 果 表 明 ， 威 胁 行 为 者 将 资 金 转 移 到 了 各 个 交 易 所 和 赌 博 平 台 。 攻 击 者 将 交 易 分 为 0 . 1 - 0 . 1 5   B T C 的 一 小 部 分 。 其 中 一 些 资 金 被 集 中 到 美 国 ， 土 耳 其 和 印 度 的 加 密 货 币 交 易 所 。 从 源 钱 包 发 送 到 目 标 地 址 的 所 有 资 金 都 经 过 复 杂 的 交 易 链 ， 使 其 难 以 追 踪 。 为 了 监 视 网 络 犯 罪 分 子 的 活 动 ， C i p h e r T r a c e 使 用 了 新 软 件 ， 该 软 件 可 以 实 时 评 估 交 易 的 风 险 因 素 ， 并 跟 踪 其 与 欺 诈 者 ， 恶 意 软 件 和 混 合 者 的 联 系 。 C i p h e r T r a c e 指 出 ， 该 工 具 能 够 在 进 入 内 存 池 后 立 即 识 别 可 疑 交 易 。 此 前 ， C i p h e r T r a c e 识 别 了 T w i t t e r 黑 客 进 行 的 1 1 笔 交 易 。 无 法 确 定 最 终 的 收 件 人 地 址 ， 但 分 析 人 士 怀 疑 其 中 一 些 资 金 已 转 移 到 主 要 的 加 密 货 币 交 易 所 B i n a n c e 。 上 周 ， 区 块 链 分 析 公 司 E l l i p t i c 的 分 析 师 确 定 ， 黑 客 将 2 2 ％ 的 被 盗 资 金 转 移 到 了 与 匿 名 W a s a b i 钱 包 关 联 的 地 址 。

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