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[28203] 2020-03-03_美国指控两名中国人协助朝鲜洗钱被盗的加密货币

文档创建者：s7ckTeam
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最后更新：2025-01-19
2020-03-03_美国指控两名中国人协助朝鲜洗钱被盗的加密货币 美 国 指 控 两 名 中 国 人 协 助 朝 鲜 洗 钱 被 盗 的 加 密 货 币 O t s 安 全   O t s 安 全   2 0 2 0 - 0 3 - 0 3 联 邦 官 员 声 称 ， 朝 鲜 黑 客 是 在 2 0 1 8 年 4 月 发 生 的 一 个 加 密 货 币 交 易 所 中 ， 一 个 此 前 未 披 露 的 2 . 5 亿 美 元 黑 客 背 后 的 幕 后 黑 手 。 美 国 政 府 已 指 控 两 名 中 国 公 民 帮 助 朝 鲜 黑 客 洗 钱 超 过 1 亿 美 元 的 被 盗 加 密 货 币 。 周 一 ， 美 国 司 法 部 启 封 对 天 胤 胤 ， 李 家 栋 起 诉 书 用 于 洗 钱 的 资 金 ， 这 对 朝 鲜 涉 嫌 从 两 个 c r y p t o c u r r e n c y 交 流 偷 走 。   在 一 次 事 件 中 ， 朝 鲜 人 于 2 0 1 8 年 4 月 从 一 次 交 易 所 中 成 功 窃 取 了 高 达 2 . 5 亿 美 元 ， 使 其 成 为 有 史 以 来 最 大 的 加 密 货 币 抢 劫 案 之 一 。 然 后 ， 通 过 “ 数 百 种 自 动 化 ” 加 密 货 币 交 易 对 资 金 进 行 洗 钱 ， 以 阻 止 调 查 人 员 追 踪 虚 拟 货 币 的 去 向 。 据 称 ， 当 田 和 李 从 2 0 1 8 年 4 月 的 黑 客 攻 击 中 获 得 9 1 0 0 万 美 元 时 ， 他 们 协 助 了 一 些 洗 钱 活 动 。 朝 鲜 还 从 另 一 家 交 易 所 通 过 另 一 次 黑 客 攻 击 向 他 们 又 发 送 了 9 5 0 万 美 元 。 财 政 部 在 今 天 的 公 告 中 说 ： “ 天 安 最 终 通 过 新 增 的 银 行 帐 户 转 移 了 相 当 于 3 4 0 0 万 美 元 的 这 些 非 法 资 金 。 ”   “   T i a n 还 将 价 值 近 1 4 0 万 美 元 的 比 特 币 转 移 到 了 预 付 的 A p p l e   i T u n e s 礼 品 卡 中 ， 在 某 些 交 易 所 可 以 用 于 购 买 额 外 的 比 特 币 。 ”
对 此 ， 美 国 财 政 部 已 对 田 先 生 和 李 先 生 均 施 加 了 制 裁 ， 禁 止 包 括 银 行 在 内 的 美 国 企 业 与 他 们 进 行 任 何 业 务 往 来 。 联 邦 官 员 如 何 将 洗 钱 与 两 名 嫌 疑 人 联 系 在 一 起 的 说 法 尚 未 透 露 。 但 是 越 来 越 多 的 联 邦 官 员 正 试 图 从 他 们 的 职 业 中 提 名 和 羞 辱 国 际 网 络 犯 罪 分 子 。 例 如 ， 对 田 和 李 的 经 济 处 罚 还 意 味 着 ， 如 果 发 现 外 国 金 融 机 构 与 这 两 名 嫌 疑 人 有 业 务 往 来 ， 美 国 可 以 制 裁 它 们 。 财 政 部 长 史 蒂 芬 · 姆 努 钦 （ S t e v e n   M n u c h i n ） 在 今 天 的 公 告 中 说 ： “ 美 国 将 继 续 追 究 那 些 帮 助 朝 鲜 进 行 网 络 犯 罪 的 人 的 责 任 ， 以 保 护 全 球 金 融 体 系 。 ” 根 据 联 合 国 的 报 告 ， 朝 鲜 政 府 一 直 在 利 用 由 国 家 资 助 的 黑 客 在 全 球 范 围 内 窃 取 资 金 ， 以 此 逃 避 对 朝 鲜 的 严 厉 经 济 制 裁 。 联 合 国 专 家 小 组 估 计 ， 朝 鲜 黑 客 可 能 窃 取 了 多 达 2 0 亿 美 元 。 财 政 部 表 示 ， 在 2 0 1 8 年 4 月 窃 取 2 . 5 亿 美 元 资 金 时 ， 朝 鲜 人 使 用 了 网 络 钓 鱼 电 子 邮 件 ， 该 电 子 邮 件 被 发 送 给 未 具 名 加 密 货 币 交 易 所 的 一 名 员 工 。 同 一 封 电 子 邮 件 导 致 该 员 工 不 经 意 间 下 载 了 一 种 恶 意 软 件 ， 该 恶 意 软 件 能 够 接 管 其 计 算 机 并 窃 取 访 问 交 易 所 中 客 户 虚 拟 钱 包 所 需 的 私 钥 。
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