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[28076] 2020-01-18_犯罪分子如何在2019年使用比特币洗钱28亿美

文档创建者：s7ckTeam
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最后更新：2025-01-19
2020-01-18_犯罪分子如何在2019年使用比特币洗钱28亿美 犯 罪 分 子 如 何 在 2 0 1 9 年 使 用 比 特 币 洗 钱 2 8 亿 美 O t s 安 全   2 0 2 0 - 0 1 - 1 8 政 府 和 金 融 机 构 拒 绝 接 受 虚 拟 资 产 交 易 的 主 要 原 因 之 一 是 其 可 能 用 于 非 法 目 的 。 网 络 安 全 公 司 C h a i n a l y s i s 在 其 年 度 网 络 犯 罪 报 告 中 指 出 了 这 一 点 ， 该 报 告 称 犯 罪 集 团 使 用 比 特 币 洗 钱 了 近 3 0 亿 美 元 。 研 究 人 员 提 到 ， 这 些 资 金 中 的 大 多 数 都 将 使 用 两 个 加 密 货 币 交 换 平 台 来 转 移 ： 币 安 和 火 币 。 “ 在 2 0 1 9 年 期 间 ， 在 这 些 平 台 上 非 法 资 金 的 撤 出 大 大 增 加 ； 我 们 追 踪 到 至 少 有 2 8 亿 美 元 与 犯 罪 活 动 有 关 ， 并 转 移 到 了 加 密 货 币 平 台 。 ” 报 告 说 。 这 家 网 络 安 全 公 司 提 到 ， 在 数 十 个 加 密 货 币 交 易 平 台 中 ， 犯 罪 集 团 经 营 着 大 约 3 0 0 , 0 0 0 个 帐 户 。 此 外 ， 报 告 还 提 到 ， 大 约 有 7 5 ％ 的 非 法 资 金 在 币 安 和 火 币 之 间 流 通 ， 雇 用 了 将 近 9 0 0 个 不 同 的 帐 户 。 这 些 行 为 增 长 的 一 个 基 本 因 素 是 场 外 经 纪 人 活 动 ， 犯 罪 集 团 正 在 寻 求 这 种 活 动 以 获 取 加 密 货 币 ， 而 不 必 提 供 太 多 有 关 其 活 动 的 详 细 信 息 ： “ 在 场 外 市 场 ， 客 户 报 告 指 出 ， 实 际 上 不 存 在 识 别 措 施 ， 这 对 犯 罪 集 团 是 有 益 的 。 在 这 方 面 ， 币 安 合 规 总 监 S a m u e l   L i m   表 示 ， 虽 然 在 某 些 情 况 下 犯 罪 分 子 设 法 渗 透 到 这 些 交 易 平 台 ， 但 币 安 除 了 实 施 反 洗 钱 技 术 外 ， 还 花 费 时 间 和 资 源 来 改 善 其 身 份 识 别 流 程 。 。 但 是 ， 现 实 情 况 是 ， 虚 拟 资 产 的 特 征 有 利 于 某 些 犯 罪 集 团 的 利 益 。 欧 洲 刑 警 组 织 的 网 络 安 全 分 析 师 Z h e r e k   J a k u b c h e k 最 近 评 论 了 使 用 加 密 货 币 追 踪 非 法 交 易 的 困 难 ， 并 指 出 ， 与 虚 拟 资 产 （ 如 比 特 币 或 以 太 坊 ） 不 同 ， 门 罗 币 的 交 易 “ 实 际 上 是 无 法 追 踪 的 ” 。 国 际 网 络 安 全 研 究 所 （ I I C S ） 持 续 监 视 与 使 用 加 密 货 币 有 关 的 安 全 事 件 的 报 告 ； 这 些 报 告 大 多 数 包 括 非 法 活 动 ， 例 如 洗 钱 ， 数 字 资 产 被 盗 以 及 使 用 加 密 货 币 地 址 来 收 集 勒 索 款 项 和 勒 索 软 件 攻 击 。  

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