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[2438] 2015-11-11_美国史上最大规模金融网络欺诈活动震惊全球，三名嫌疑人已遭起诉

文档创建者：s7ckTeam
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最后更新：2025-01-16
2015-11-11_美国史上最大规模金融网络欺诈活动震惊全球，三名嫌疑人已遭起诉 美 国 史 上 最 大 规 模 金 融 网 络 欺 诈 活 动 震 惊 全 球 ， 三 名 嫌 疑 人 已 遭 起 诉 E 安 全   2 0 1 5 - 1 1 - 1 1 美 国 检 察 院 已 经 向 三 位 嫌 疑 人 正 式 提 起 诉 讼 ， 罪 名 是 其 实 施 了 美 国 有 史 以 来 规 模 最 大 的 网 络 攻 击 活 动 ， 并 借 此 大 肆 美 国 检 察 院 已 经 向 三 位 嫌 疑 人 正 式 提 起 诉 讼 ， 罪 名 是 其 实 施 了 美 国 有 史 以 来 规 模 最 大 的 网 络 攻 击 活 动 ， 并 借 此 大 肆 窃 取 各 金 融 机 构 的 消 费 者 数 据 。 窃 取 各 金 融 机 构 的 消 费 者 数 据 。 这 三 位 嫌 疑 人 被 指 控 组 织 实 施 大 规 模 黑 客 及 欺 诈 活 动 ， 并 从 包 括 摩 根 大 通 — — 美 国 国 内 资 产 规 模 最 大 的 银 行 组 织 — — 在 内 的 多 家 金 融 机 构 处 窃 取 到 大 量 敏 感 信 息 。 在 2 0 1 2 年 到 2 0 1 5 年 夏 季 之 间 ， 这 三 位 黑 客 总 计 窃 取 到 了 超 过 1 亿 条 个 人 用 户 记 录 。 根 据 路 透 社 的 报 道 ， 两 位 以 色 列 公 民 G r e y   S h a l o n 、 Z i v   O r e n s t e i n 以 及 长 期 往 来 于 莫 斯 科 及 以 色 列 特 拉 维 夫 之 间 的 美 国 公 民 J o s h u a   S a m u e l   A a r o n 共 同 策 划 并 实 施 了 总 计 2 1 次 计 算 机 入 侵 与 身 份 窃 取 活 动 。 A a r o n 已 经 被 列 为 在 逃 通 缉 人 员 ， 而 S h a l o n 以 及 O r e n s t e i n 则 于 今 年 7 月 被 捕 后 在 以 色 列 遭 到 羁 押 。 美 国 目 前 正 寻 求 对 这 两 位 犯 罪 嫌 疑 人 进 行 引 渡 。 此 次 黑 客 狂 欢 据 称 涵 盖 到 众 多 金 融 机 构 以 及 经 纪 企 业 ， 其 中 包 括 S c o t t r a d e 、 摩 根 大 通 以 及 E T r a d e 。 检 察 院 方 面 还 借 此 揪 出 了 自 2 0 0 7 年 以 来 规 模 最 大 的 一 家 犯 罪 企 业 ， 正 如 美 国 联 邦 检 察 官 P r e e t   B h a r a r a 所 言 ， “ 这 是 美 国 金 融 机 构 有 史 以 来 经 历 过 的 最 大 一 次 客 户 数 据 泄 露 事 故 ， ” 这 标 志 着 “ 极 具 攻 略 性 的 黑 客 已 经 将 矛 头 指 向 了 新 的 获 利 途 径 。 ” 以 网 络 为 载 体 的 爆 发 式 证 券 欺 诈 活 动 以 网 络 为 载 体 的 爆 发 式 证 券 欺 诈 活 动 根 据 案 件 相 关 调 查 员 所 指 出 ， 黑 客 们 的 技 术 水 平 与 社 交 工 程 能 力 已 经 得 到 了 显 著 提 升 ， 其 能 够 侵 入 众 多 银 行 的 内 部 网 络 并 借 此 获 取 个 人 数 据 ， 最 终 利 用 这 些 有 价 值 信 息 操 纵 股 票 价 格 。 另 外 ， 检 察 院 方 面 同 时 强 调 称 ， 此 类 黑 客 活 动 也 在 针 对 金 融 新 闻 类 企 业 进 行 。
通 过 “ 泵 取 与 转 储 ” 技 术 ， 黑 客 们 甚 至 无 需 访 问 银 行 业 务 环 境 中 的 具 体 信 息 。 相 反 ， 他 们 采 取 的 是 以 下 获 利 方 式 ： 黑 客 们 首 先 窥 探 与 股 票 投 资 相 关 的 个 人 数 据 。 这 方 面 工 作 获 得 了 惊 人 的 收 获 ， 三 位 黑 客 在 过 去 几 年 当 中 总 计 收 集 到 超 过 1 亿 位 客 户 的 个 人 信 息 。 在 获 得 了 上 述 细 节 信 息 之 后 ， 黑 客 们 以 社 交 工 程 方 式 策 划 骗 局 ， 将 相 关 信 息 发 送 至 泄 露 的 电 子 邮 件 地 址 处 ， 旨 在 拉 高 黑 客 以 低 价 购 进 股 票 的 交 易 价 格 。 通 过 上 述 操 作 ， 对 应 股 票 最 终 顺 利 实 现 价 格 增 长 ， 而 黑 客 们 则 在 价 格 高 点 乘 机 抛 出 股 票 。 接 着 再 来 了 解 这 三 位 黑 客 的 业 务 规 模 ： 他 们 的 合 计 洗 钱 总 额 高 达 1 亿 美 元 ， 其 间 涉 及 分 布 于 全 球 范 围 内 的 7 4 家 空 壳 公 司 、 大 量 银 行 账 户 以 及 经 纪 商 。 以 下 为 摘 录 自 司 法 部 新 闻 发 布 稿 的 相 关 内 容 ： 被 告 人 利 用 化 名 控 制 这 些 公 司 及 账 户 ， 并 通 过 冒 用 方 式 伪 造 了 约 2 0 0 份 身 份 证 明 文 件 ， 其 中 包 括 3 0 多 份 据 称 由 美 国 及 其 它 至 少 1 6 个 国 家 颁 发 的 虚 假 护 照 。 B h a r a r a 将 这 一 规 模 极 为 可 观 的 犯 罪 活 动 称 为 “ 爆 发 式 证 券 欺 诈 ” 。 非 法 比 特 币 交 易 非 法 比 特 币 交 易 在 庭 审 过 程 中 ， 检 方 还 披 露 了 一 项 与 非 法 比 特 币 交 易 相 关 的 细 节 。 名 为 A n t h o n y   R .   M u r g i o 的 另 一 位 嫌 疑 人 由 于 对 弗 罗 里 达 州 C o i n . m x 进 行 非 法 运 营 而 面 临 指 控 — — C o i n . m x 是 一 家 比 特 币 交 易 机 构 ， S h a l o n 将 其 作 为 对 黑 客 收 入 进 行 清 洗 的 手 段 之 一 。 政 府 方 面 进 一 步 强 调 称 ， S h a l o n 持 有 并 操 纵 C o i n . m x 的 作 法 已 经 在 本 质 上 违 反 了 美 国 联 邦 政 府 颁 布 的 反 洗 钱 法 。 当 局 还 注 意 到 ， 黑 客 通 过 多 种 方 式 诱 导 信 用 卡 企 业 以 及 银 行 向 非 法 支 付 交 易 者 授 权 ， 其 具 体 途 径 为 通 过 C o i n . m x 收 购 比 特 币 ， 并 将 交 易 流 程 伪 装 成 其 它 形 式 — — 例 如 从 宠 物 商 店 购 买 相 关 用 品 。 B h a r a r a 解 释 称 ： 此 次 调 查 基 本 上 是 从 一 家 “ 受 害 企 业 ” 以 及 一 次 黑 客 活 动 开 始 的 。 而 在 进 一 步 引 入 挖 掘 机 制 并 使 用 大 量 调 查 工 具 之 后 ， 我 们 发 现 出 了 隐 藏 在 其 背 后 的 庞 大 欺 诈 计 划 ， 而 这 也 正 是 引 出 当 前 诉 讼 案 件 的 关 键 契 机 。 本 文 由   E 安 全   翻 译 ， 转 载 请 注 明 “ 转 自 E 安 全 ” 阅 读 原 文
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