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[15232] 2020-04-09_堪称奇葩的BTC诈骗案例分析

文档创建者：s7ckTeam
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最后更新：2025-01-18
2020-04-09_堪称奇葩的BTC诈骗案例分析 堪 称 奇 葩 的 B T C 诈 骗 案 例 分 析 c g f 9 9   F r e e B u f   2 0 2 0 - 0 4 - 0 9 一 、 事 情 经 过 一 、 事 情 经 过 3 月 2 1 日 ， 登 陆 p a s t e b i n 网 站 偶 然 发 现 ” P u b l i c   P a s t e s “ 里 面 有 一 个 名 为 ” S S H   W a l l e t “ 的 文 件 ， 打 开 后 发 现 文 件 内 容 居 然 明 文 写 着 I P 地 址 、 S S H 登 录 账 号 和 密 码 。 关 键 上 面 还 标 注 ” B T C   W a l l e t “ ， 难 道 是 B T C 钱 包 的 账 号 密 码 ？ 具 体 如 下 图 所 示 ： 难 道 是 真 的 ？ ？ 天 上 掉 馅 饼 了 ， 一 阵 激 动 。 于 是 调 用 s s h 命 令 直 接 连 接 该 服 务 器 ， 发 现 确 实 端 口 开 放 ， 而 且 账 号 密 码 正 确 ， 登 录 后 的 状 态 如 下 图 所 示 ： 用 S S H 成 功 登 录 后 提 示 没 有 使 用 2 F A 验 证 方 式 ， 存 在 重 大 的 安 全 风 险 ， 建 议 用 户 使 用 桌 面 客 户 端 程 序 配 置 2 F A 并 且 之 前 不 要 使 用 任 何 操 作 ” ， 感 觉 很 专 业 、 很 为 客 户 着 想 。 如 果 输 入 N 后 ， 直 接 退 出 。
不 管 它 ， 继 续 输 入 “ y ” 后 ， 发 现 界 面 如 下 图 所 示 ： 哇 ， 账 户 内 显 示 竟 然 还 有 余 2 . 5 0 5 6 3 0 2 个 B T 币 ， 虽 说 最 近 B T 币 走 势 一 路 下 滑 ， 但 是 截 止 3 月 2 1 日 ， 1 个 B T 币 差 不 多 需 要 6 1 1 9 美 元 ， 折 换 成 R M B 也 是 4 万 多 ， 账 户 总 额 接 近 约 1 0 万 元 R M B 啊 。 一 阵 窃 喜 ， 原 谅 本 人 没 有 见 过 这 么 多 钱 ， 呵 呵 。 系 统 提 供 了 “ D e p o s i t （ 存 款 ） 、 W i t h d r a w （ 取 款 ） 、 R e f r e s h （ 更 新 ） 、 H i s t o r y （ 历 史 ） 、 E x i t （ 退 出 ）   5 个 菜 单 选 项 。 先 来 看 H i s t o r y 操 作 ， 键 盘 输 入 h 确 定 后 ， 显 示 界 面 如 下 ：
如 上 图 ， 系 统 会 显 示 一 段 字 符 串 ” R e f r e s h i n g   b a l a n c e … ” ， 然 后 返 回 显 示 上 面 的 余 额 界 面 。 键 盘 输 入 H 查 看 账 户 历 史 记 录 ， 显 示 界 面 如 下 图 所 示 ： 系 统 提 示 ， 只 显 示 交 易 额 度 超 过 0 . 0 0 1 个 B T C 的 交 易 记 录 。 看 起 来 很 真 吧 ， 里 面 显 示 了 每 笔 交 易 的 具 体 信 息 ， 包 括 日 期 、 账 户 交 易 类 型 （ 存 入 还 是 取 出 ） 、 交 易 账 户 、 交 易 金 额 等 。 如 图 中 ， 最 近 一 笔 显 示 是 2 0 2 0 年 2 月 1 7 日 ， 存 入 一 笔 B T C ， 交 易 额 度 为 0 . 0 0 1 2 9 5 6 2 。 键 盘 输 入 D ， 则 一 直 返 回 到 菜 单 界 面 ， 好 像 进 行 不 了 存 款 的 操 作 。 难 怪 系 统 登 陆 后 的 ， 红 色 字 体 一 直 提 示 “ 这 是 一 个 依 然 在 测 试 的 S S H 系 统 ， 不 是 所 有 选 项 都 可 使 用 ” 。 好 吧 ， 反 正 这 个 选 项 也 不 需 要 … . 紧 张 时 刻 来 了 ， 键 盘 输 入 w 后 ， 提 示 输 入 取 款 额 度 ： W i t h d r a w a l   a m o u n t   [ 0 . 0 0 1   -   2 . 5 0 5 6 3 0 2 ] : 当 然 是 全 额 取 出 啦 ， 呵 呵 ， 于 是 输 入 2 . 5 0 5 6 3 0 2 ， 提 示 输 入 B T C 钱 包 地 址 ， 输 入 B T C 钱 包 地 址 后 ， 还 需 要 再 次 确 认 B T C 钱 包 地 址 ， 如 下 图 所 示 ：
当 然 ， 图 中 的 B T 币 钱 包 地 址 是 乱 写 一 气 的 （ 因 为 输 入 正 确 的 钱 包 地 址 发 现 系 统 回 显 是 一 样 的 ） 。 图 中 英 文 提 示 说 提 供 的 转 账 B T C 地 址 不 是 一 个 正 确 的 钱 包 地 址 或 者 该 钱 包 地 址 是 该 账 户 尚 未 确 认 过 的 取 钱 地 址 。 因 此 ， 如 果 想 要 确 认 该 地 址 ， 必 须 先 要 存 入 0 . 0 0 1 个 B T C 在 该 账 户 内 。 纳 尼 ？ 想 要 取 钱 ， 竟 然 必 需 先 存 入 钱 。 这 手 法 ， 有 没 有 一 种 熟 悉 的 感 觉 … 传 统 的 诈 骗 手 段 中 ， 告 知 你 中 大 奖 了 ， 奖 金 是 1 0 万 ， 等 你 去 联 系 的 时 候 ， 要 你 先 交 1 0 0 0 元 税 费 和 手 续 费 ， 然 后 奖 金 可 以 直 接 到 账 … 好 吧 ， 就 说 馅 饼 不 会 掉 在 我 头 上 … 我 们 来 看 以 下 8 3 . 1 6 5 . 2 7 . 4 ， 该 地 址 属 于 西 班 牙 。 另 外 ， 登 录 的 账 户 名 ： “ b r a v o t a n g o c h a r l i e ” ， 发 现 其 在 T r a d i n g V i e w 平 台 （ 一 个 探 索 金 融 市 场 、 可 发 表 交 易 观 点 的 全 球 化 平 台 ） ， 还 是 一 名 较 为 知 名 的 B T C 分 析 人 士 ， 发 布 了 好 几 篇 的 观 点 文 章 ， 如 下 图 所 示 ：
当 然 ， 不 是 说 b r a v o t a n g o c h a r l i e 就 是 这 个 诈 骗 系 统 的 所 有 者 。 只 能 说 ， 这 个 诈 骗 系 统 所 有 者 很 专 业 ， 不 论 是 研 发 的 系 统 平 台 ， 还 是 使 用 的 B T C 账 户 拥 有 者 信 息 ， 都 看 起 来 很 逼 真 … ， 尤 其 是 圈 内 混 的 人 员 ， 如 果 “ 不 小 心 以 为 ” 这 是 个 意 外 之 喜 ， b r a v o t a n g o c h a r l i e 的 B T C 账 户 遭 泄 ， 并 且 账 户 内 还 有 余 额 … 此 外 ， 在 p a s t e b i n 网 站 上 发 现 还 有 人 发 布 类 似 的 S S H   W a l l e t 信 息 ， 比 如 S S H   1 3 4 . 1 2 2 . 1 1 7 . 1 3 6 O b i s s e 9 q : y N G M w J 登 录 之 后 ， 这 个 显 示 的 余 额 更 多 ， 竟 然 有 5 . 5 个 左 右 的 B T C ， 此 外 在 B T C 余 额 后 面 系 统 还 用 括 号 标 注 大 概 的 美 元 价 值 ， 哇 ， 好 贴 心 的 服 务 。
取 钱 的 步 骤 ， 基 本 也 是 一 样 ， 就 是 需 要 先 存 入 0 . 0 0 1 个 B T C 。 但 是 这 个 系 统 比 上 面 的 系 统 做 的 更 好 一 点 的 是 ， 如 果 输 入 错 误 B T C 钱 包 ， 系 统 会 一 直 提 示 你 输 入 的 钱 包 地 址 是 无 效 的 B T C 钱 包 地 址 ， 要 求 重 新 输 入 。 此 外 ， 系 统 显 示 的 交 易 历 史 记 录 如 下 图 所 示 ： 二 、 小 结 二 、 小 结 1 、 在 p a s t e b i n 上 发 现 的 消 息 ， 并 且 p a s t e b i n 网 站 上 出 现 多 个 类 似 （ 系 统 提 示 信 息 和 手 法 基 本 一 模 一 样 ） 的 信 息 ， 说 明 该 种 类 型 的 诈 骗 手 法 已 经 在 网 络 上 展 开 ， 众 多 B T C 玩 家 需 要 加 强 警 惕 。 2 、 还 是 老 话 说 的 好 ： 天 上 没 有 掉 馅 饼 的 好 事 ！ 3 、 具 体 行 骗 手 法 ， 尚 未 得 知 ， 比 如 恶 意 攻 击 者 通 过 何 种 途 径 把 这 个 所 谓 的 B T C 钱 包 登 录 信 息 传 送 给 目 标 用 户 ？ 如 果 大 家 收 到 此 类 信 息 ， 不 要 有 太 多 惊 喜 。 * 本 文 作 者 ： 本 文 作 者 ： c g f 9 9 ， 转 载 请 注 明 来 自 ， 转 载 请 注 明 来 自 F r e e B u f . C O M
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