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[73] 2019-10-21_知名企业51信用卡管家旗下酷宝支付涉嫌非法支付被集体投诉！遭百名警方人员上门调查

文档创建者：s7ckTeam
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最后更新：2025-01-15
2019-10-21_知名企业51信用卡管家旗下酷宝支付涉嫌非法支付被集体投诉！遭百名警方人员上门调查 知 名 企 业 5 1 信 用 卡 管 家   旗 下 酷 宝 支 付 涉 嫌 非 法 支 付   被 集 体 投 诉 ！ 遭 百 名 警 方 人 员 上 门 调 查 A d m i n   T e a m   2 0 1 9 - 1 0 - 2 1 1 0 月 2 1 日 上 午 ， 上 市 公 司 “ 5 1 信 用 卡 ” 位 于 杭 州 西 湖 区 紫 霞 街 8 0 号 西 溪 谷 国 际 商 务 中 心 的 办 公 地 点 遭 遇 警 方 突 击 清 查 ， 具 体 原 因 不 明 。 据 现 场 知 情 人 士 透 露 ， “ 5 1 信 用 卡 ” 楼 下 大 约 停 有 1 2 辆 警 车 ， 包 括 4 辆 大 巴 以 及 1 辆 特 警 大 巴 ， 上 门 的 警 察 约 有 百 人 。

5 1 信 用 卡 ， 运 营 主 体 为 杭 州 恩 牛 网 络 技 术 有 限 公 司 ， 成 立 于 2 0 1 2 年 5 月 ， 初 期 主 打 信 用 卡 账 单 管 理 软 件 “ 5 1 信 用 卡 管 家 “ ， 后 又 推 出 “ 5 1 人 品 ” 、 “ 5 1 人 品 贷 ” 、 “ 给 你 花 ” 等 产 品 ， 业 务 涵 盖 个 人 信 用 管 理 服 务 、 信 用 卡 科 技 服 务 、 第 三 方 支 付 、 线 上 信 贷 撮 合 及 投 资 服 务 。 5 1 信 用 卡 旗 下 酷 宝 支 付 被 集 体 投 诉 信 用 卡 旗 下 酷 宝 支 付 被 集 体 投 诉 据 2 1 聚 投 诉 显 示 ， 日 前 有 多 名 用 户 集 体 在 聚 投 诉 上 反 映 ， 他 们 参 与 投 资 、 兼 职 等 的 多 个 平 台 实 际 上 是 境 外 违 法 网 络 博 彩 平 台 ， 且 根 据 大 家 提 供 的 证 明 ， 为 这 些 平 台 提 供 支 付 通 道 的 支 付 机 构 正 是 酷 宝 支 付 。

一 直 以 来 ， 博 彩 组 织 利 用 第 三 方 支 付 平 台 进 行 涉 赌 资 金 清 算 、 洗 钱 都 是 央 行 、 公 安 部 门 集 中 整 治 和 监 管 的 重 点 。 如 此 重 压 之 下 ， 酷 宝 支 付 仍 成 网 络 博 彩 平 台 背 后 “ 助 手 ” 。 目 前 ， 酷 宝 支 付 被 集 体 投 诉 一 事 还 在 继 续 发 酵 。 2 0 1 9 年 3 月 ， 央 行 发 布 的 《 关 于 进 一 步 加 强 支 付 结 算 管 理 防 范 电 信 网 络 新 型 违 法 犯 罪 有 关 事 项 的 通 知 》 （ 8 5 号 文 ） 强 调 ， 收 单 机 构 不 得 直 接 或 变 相 为 互 联 网 赌 博 、 色 情 平 台 ， 互 联 网 销 售 彩 票 平 台 ， 非 法 外 汇 、 贵 金 属 投 资 交 易 平 台 ， 非 法 证 券 期 货 类 交 易 平 台 ， 代 币 发 行 融 资 及 虚 拟 货 币 交 易 平 台 ， 未 经 监 管 部 门 批 准 通 过 互 联 网 开 展 资 产 管 理 业 务 以 及 未 取 得 省 级 政 府 批 文 的 大 宗 商 品 交 易 场 所 等 非 法 交 易 提 供 支 付 结 算 服 务 。 而 在 此 前 ， 央 行 也 制 定 了 《 非 银 行 支 付 机 构 网 络 支 付 业 务 管 理 办 法 》 和 《 支 付 机 构 反 洗 钱 和 反 恐 怖 融 资 管 理 办 法 》 ， 要 求 支 付 机 构 要 及 时 跟 进 核 查 商 户 信 息 。 2 0 1 8 年 ， 国 付 宝 为 非 法 交 易 提 供 了 网 络 支 付 服 务 ， 及 为 身 份 不 明 的 客 户 提 供 服 务 或 与 其 进 行 交 易 、 未 按 照 规 定 报 送 可 疑 交 易 报 告 等 问 题 ， “ 吃 下 ” 了 央 行 4 6 4 6 万 元 巨 额 罚 款 。
据 公 开 数 据 显 示 ， 酷 宝 支 付 运 营 主 体 为 北 京 雅 酷 时 空 信 息 交 换 技 术 有 限 公 司 （ 简 称 雅 酷 时 空 ） ， 注 册 资 本 1 亿 元 人 民 币 ， 是 中 国 人 民 银 行 （ 央 行 ） 批 准 的 第 三 方 支 付 企 业 ， 涵 括 移 动 电 话 支 付 、 互 联 网 支 付 、 预 付 卡 发 行 与 受 理 （ 北 京 市 、 广 东 省 、 江 苏 省 、 浙 江 省 ） 。 早 在 2 0 1 7 年 5 1 信 用 卡 已 完 成 对 对 持 牌 机 构 “ 雅 酷 时 空 ” 的 全 资 收 购 ， 据 知 情 人 士 透 露 ， 交 易 价 格 在 1 1 亿 元 左 右 。 可 见 ， 可 见 ， 5 1 信 用 卡 雪 崩 跌 信 用 卡 雪 崩 跌
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