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[6565] 2020-03-13_澳大利亚参议院委员会通过了反洗钱反恐融资修正法案

文档创建者：s7ckTeam
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最后更新：2025-01-17
2020-03-13_澳大利亚参议院委员会通过了反洗钱反恐融资修正法案 澳 大 利 亚 参 议 院 委 员 会 通 过 了 反 洗 钱 反 恐 融 资 修 正 法 案 小 E   E 安 全   2 0 2 0 - 0 3 - 1 3 更 多 全 球 网 络 安 全 资 讯 尽 在 E 安 全 官 网   w w w . e a s y a q . c o m         E 安 全 3 月 1 3 日 讯 ， 近 日 据 外 媒 报 道 ， 澳 大 利 亚 参 议 院 法 律 和 宪 法 事 务 立 法 委 员 会 在 审 查 了 《 澳 大 利 亚 反 洗 钱 和 反 恐 融 资 修 正 案 和 其 他 立 法 法 案 2 0 1 9 》     （ A M L   /   C T F   B i l l ） 的 拟 议 修 正 案 后 提 出 了 一 项 修 改 意 见 并 建 议 参 议 员 对 法 案 予 以 通 过 。   委 员 会 认 为 该 法 案 包 括 了 一 系 列 重 要 措 施 ， 这 些 措 施 将 加 强 澳 大 利 亚 对 防 范 网 络 洗 钱 和 恐 怖 主 义 融 资 的 能 力 。 据 悉 ， 该 法 案 于 去 年 1 0 月 提 交 议 会 ， 如 果 它 可 以 获 得 通 过 ， 那 么 将 是 对 2 0 0 6 年 《 A M L   /   C T 案 F 法 》 的 修 正 ， 《 A M L   /   C T F 法 案 》 与 1 9 8 8 年 的 《 金 融 交 易 报 告 法 》 （ F T R 法 案 ） 一 起 ， 为 澳 大 利 亚 交 易 报 告 和 分 析 中 心 （ A u s t r a c ） 监 管 的 某 些 重 要 业 务 提 供 了 监 管 基 础 ， 该 中 心 是 澳 大 利 亚 的 金 融 情 报 部 门 和 A M L   /   C T F 的 重 要 相 关 部 门 。 根 据 A u s t r a c 的 说 法 ， 该 修 正 案 简 化 了 反 洗 钱 和 反 恐 融 资 机 制 中 相 应 的 银 行 义 务 ， 禁 止 金 融 机 构 建 立 与 空 壳 银 行 之 间 的 银 行 代 理 关 系 。 同 时 将 豁 免 范 围 扩 大 ， 对 要 求 合 并 为 单 一 的 “ 货 币 工 具 ” 的 行 为 进 行 上 报 ， 并 修 改 完 善 对 不 遵 守 跨 境 流 动 报 告 义 务 的 民 事 处 罚 方 案 。 该 法 案 除 了 新 增 这 些 事 项 外 ， 还 希 望 扩 大 可 依 赖 的 第 三 方 客 户 信 息 识 别 和 验 证 相 关 程 序 的 范 围 ， 并 提 供 简 化 和 灵 活 的 框 架 来 使 用 和 披 露 金 融 情 报 ， 以 更 好 地 支 持 打 击 网 络 洗 钱 和 资 助 恐 怖 主 义 的 罪 行 。
对 此 ， 内 政 部 认 为 ， 如 果 该 法 案 获 得 通 过 ， 则 有 可 能 为 政 府 节 省 1 3 亿 澳 元 的 监 管 成 本 。 同 时 ， 在 涉 及 隐 私 的 问 题 上 ， 该 法 案 将 废 除 现 有 的 可 访 问 、 可 使 用 和 被 披 露 的 A u s t r a c 信 息 指 定 机 构 名 单 ， 取 而 代 之 以 更 宽 泛 的 “ 联 邦 、 州 和 领 地 机 构 ” 定 义 ， 该 定 义 明 确 了 行 业 机 构 的 类 别 。 在 委 员 会 听 证 会 期 间 , 澳 大 利 亚 信 息 专 员 办 公 室 ( O A I C ) 表 示 , 尽 管 几 乎 所 有 的 组 织 都 在 要 求 遵 守 隐 私 法 , 但 是 有 关 审 计 审 查 的 特 别 工 作 小 组 成 员 , 国 家 和 地 区 机 构 并 没 有 做 到 这 一 点 。 为 了 确 保 在 澳 大 利 亚 境 内 处 理 A u s t r a c 相 关 信 息 可 以 受 到 隐 私 保 护 ， O A I C 建 议 ， 所 有 被 允 许 访 问 、 使 用 或 披 露 A u s t r a c 信 息 的 个 人 和 实 体 ， 在 处 理 信 息 时 都 应 该 受 《 隐 私 法 》 的 保 护 。 注 ： 本 文 由 E 安 全 编 译 报 道 ， 转 载 请 注 原 文 地 址   h t t p s : / / w w w . e a s y a q . c o m 推 荐 阅 读 ： 美 俄 网 络 战   |   俄 罗 斯 绕 过 虚 假 信 息 防 御 系 统 以 影 响 美 国 大 选 意 大 利 冠 状 病 毒 爆 发 封 闭 全 国 ！ 黑 客 利 用 病 毒 恐 慌 袭 击 当 地 用 户 最 新 严 重 漏 洞 几 乎 影 响 英 特 尔 所 有 芯 片 ！ 澳 大 利 亚 对 F a c e b o o k 提 起 诉 讼   剑 桥 大 学 隐 私 丑 闻 事 件 最 新 进 展 国 泰 航 空 被 处 以 I C O 5 0 万 英 镑 最 高 罚 款   因 数 据 泄 露 长 达 四 年 之 久 ▼ 点 击 “ 阅 读 原 文 ”   查 看 更 多 精 彩 内 容 喜 欢 记 得 打 赏 小 E 哦 ！ 阅 读 原 文

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