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[4957] 2018-03-24_斯诺登：NSA一直在追踪比特币用户

文档创建者：s7ckTeam
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最后更新：2025-01-16
2018-03-24_斯诺登：NSA一直在追踪比特币用户 斯 诺 登 ： N S A 一 直 在 追 踪 比 特 币 用 户 原 创   E 安 全   E 安 全   2 0 1 8 - 0 3 - 2 4 更 多 全 球 网 络 安 全 资 讯 尽 在 E 安 全 官 网 w w w . e a s y a q . c o m E 安 全 3 月 2 4 日 讯   自   W a n n a C r y   勒 索 软 件 攻 击 活 动 肆 虐 以 来 ， 比 特 币 等 数 字 货 币 的 蓬 勃 发 展 饱 受 争 议 ， 这 些 数 字 货 币 在 短 线 投 机 者 当 中 正 越 来 越 受 到 青 睐 。 比 特 币 最 初 是 一 个 受 到 高 度 重 视 的 项 目 ， 旨 在 使 金 融 交 易 成 为 公 开 且 具 备 数 学 层 面 可 验 证 性 的 新 形 态 ， 同 时 亦 可 为 用 户 带 来 更 高 的 灵 活 性 。 部 分 比 特 币 的 死 忠 支 持 者 甚 至 认 为 ， 拥 有 控 制 资 金 流 动 能 力 的 既 得 利 益 方 — — 特 别 是 政 府 ， 必 然 会 努 力 阻 挠 由 比 特 币 牵 头 的 这 一 波 技 术 自 由 主 义 金 融 秩 序 。 美 国 国 家 安 全 局 正 在 追 踪 比 特 币 用 户 美 国 国 家 安 全 局 正 在 追 踪 比 特 币 用 户 根 据 斯 诺 登 提 供 的 保 密 文 件 显 示 ， 美 国 国 家 安 全 局 （ N S A ） 正 在 紧 锣 密 鼓 地 针 对 世 界 各 地 的 比 特 币 用 户 进 行 追 踪 ， 且 其 至 少 已 经 拥 有 一 个 神 秘 的 消 息 来 源 可 “ 追 查 比 特 币 的 发 出 者 与 接 收 者 ” ， 该 数 据 源 似 乎 还 利 用 到   N S A   收 集 并 分 析 全 球 原 始 互 联 网 流 量 的 能 力 以 及 一 款 声 称 为 用 户 “ 提 供 匿 名 性 保 障 ” 的 软 件 程 序 。 收 集 用 户 计 算 机 上 的 数 据 收 集 用 户 计 算 机 上 的 数 据 根 据 2 0 1 3 年 3 月 1 5 日   N S A   的 一 份 内 部 监 测 报 告 显 示 ： “ 比 特 币 是 目 前 的 首 要 任 务 ” 。 这 些 文 件 表 明 ， “ 追 踪 ” 比 特 币 用 户 所 投 入 的 努 力 已 经 远 超 对 比 特 币 公 开 交 易 分 类 账 （ 即 区 块 链 ） 的 关 注 程 度 。 鉴 于 用 户 通 常 会 利 用 匿 名 标 识 符 引 用 比 特 币 区 块 链 ， N S A   相 关 追 踪 工 作 可 能 需 要 收 集 这 些 用 户 计 算 机 上 的 私 密 细 节 。 在 2 0 1 3 年 3 月 2 9 日 发 布 的   N S A   备 忘 录 显 示 ，   N S A   方 面 确 实 收 集 到 一 部 分 比 特 币 用 户 的 密 码 信 息 、 互 联 网 活 动 以 及   M A C   地 址 。 文 件 中 ， 分 析 师 还 讨 论 了 追 踪 互 联 网 用 户 的 互 联 网 地 址 、 网 络 端 口 与 时 间 戳 ， 从 而 确 定 “ 比 特 币 目 标 ” 的 可 能 性 。
使 用 使 用   X K e y S c o r e   搜 索 系 统 搜 索 系 统   N S A   似 乎 并 不 满 足 于 此 ： 3 月 2 9 日 的 备 忘 录 当 中 提 出 了 该 数 据 源 能 否 验 证 其 用 户 的 问 题 ， 同 时 建 议   N S A   在 “ P r o v i d e r   u s e r f u l l . c s v ” 文 件 当 中 保 存 比 特 币 信 息 ； 建 议 针 对 比 特 币 目 标 建 立 强 大 的 搜 索 能 力 — — 这 可 能 是 指 N S A 一 直 在 使 用 的   X K e y S c o r e 搜 索 系 统 。 比 特 币 信 息 与 其 它 各 类   N S A   数 据 已 经 被 引 入 目 录 ， 用 以 增 强 比 特 币 用 户 的 信 息 储 备 。 N S A 参 考 文 件 中 提 到 ， 该 数 据 源 能 够 提 供 账 单 信 息 、 互 联 网 协 议 地 址 等 用 户 数 据 ” 。 利 用 这 部 分 信 息 ， 工 作 人 员 将 能 够 轻 松 确 定 特 定 比 特 币 用 户 的 真 实 身 份 。 O A K S T A R   W e e k l y   2 0 1 3   0 3   2 9 的 内 容 片 段 N S A   开 展 的 比 特 币 间 谍 行 动 显 然 立 足 于 其 强 大 的 监 控 能 力 ， 例 如 从 用 于 构 成 互 联 网 的 物 理 线 缆 当 中 渗 漏 流 量 ， 并 将 其 传 办 理 至 全 球 各 地 。 比 特 币 追 踪 项 目 代 号 ： 比 特 币 追 踪 项 目 代 号 ： O A K S T A R   截 至 2 0 1 3 年 ， 美 国 国 家 安 全 局 （ N S A ）   的 比 特 币 追 踪 工 作 一 直 通 过 代 号 为   O A K S T A R   的 项 目 实 现 。 该 项 目 汇 总 了   N S A   与 各 企 业 合 作 伙 伴 间 的 协 作 体 系 ， 确 保   N S A   能 够 立 足 用 于 支 持 互 联 网 的 光 缆 实 现 通 信 内 容 监 控 ， 包 括 收 集 互 联 网 数 据 。 根 据 保 密 文 件 的 描 述 ， N S A   通 过   M O N K E Y R O C K E T （ O A K S T A R 中 的 一 个 子 项 目 ） 专 门 针 对 比 特 币 。 该 项 目 利 用 网 络 设 备 收 集 来 自 中 东 、 欧 洲 、 南 美 洲 与 亚 洲 的 数 据 。 截 至 2 0 1 3 年 春 季 ， M O N K E Y R O C K E T   一 直 是 “ 比 特 币 目 标   S I G D E V   的 惟 一 来 源 ” 。 2 0 1 3 年 3 月 2 9 日 的   N S A   报 告 指 出 ， 应 利 用 信 号 情 报 开 发 术 语 （ 简 称 S I G D E V ） 表 明 该 机 构 没 有 其 它 方 式 用 于 监 控 比 特 币 用 户 。 在 文 件 当 中 ， 通 过   M O N K E Y R O C K E T   获 得 的 数 据 被 描 述 为 “ 完 整 获 取 ” 监 控 ， 即 通 过 网 络 传 输 的 全 部 数 据 都 将 接 受 检 查 ， 相 对 完 整 的 数 据 会 话 将 被 存 储 下 来 以 备 后 续 分 析 。
虚 假 匿 名 应 用 虚 假 匿 名 应 用 “ 关 注 关 注 ” 中 国 用 户 中 国 用 户 M O N K E Y R O C K E T   还 在 文 件 中 被 描 述 为 一 款 在 伊 朗 与 中 国 拥 有 “ 重 要 的 用 户 群 体 ” 的 互 联 网 匿 名 服 务 应 用 ， 该 程 序 于 2 0 1 2 年 夏 季 正 式 上 线 。 目 前 尚 不 清 楚 这 项 服 务 的 真 实 身 份 ， 但 其 似 乎 通 过 虚 假 宣 传 在 互 联 网 上 推 广 。 N S A   为   M O N K E Y R O C K E T   制 定 的 “ 长 期 战 略 ” 在 于 “ 吸 引 从 事 恐 怖 主 义 活 动 （ 例 如 ： 基 地 组 织 成 员 ） 的 目 标 。 无 论 这 款 软 件 具 体 是 什 么 ， 其 都 必 定 运 行 有 隐 私 诱 饵 与 交 换 程 序 ， 用 以 欺 骗 比 特 币 用 户 ， 实 际 却 负 责 将 数 据 秘 密 发 送 给   N S A 。 约 翰 霍 普 金 斯 大 学 信 息 安 全 研 究 所 助 理 教 授 马 修 · 格 林 指 出 ， N S A   这 样 的 行 为 可 能 会 导 致 对 隐 私 软 件 不 信 任 感 的 全 面 升 级 ， 尤 其 在 伊 朗 这 样 的 国 家 当 中 ， 异 见 人 士 迫 切 需 要 这 类 工 具 选 项 。 N S A   拒 绝 对 此 文 发 表 评 论 。 比 特 币 基 金 会 也 表 示 ， 暂 时 无 法 作 出 回 应 。 为 什 么 比 特 币 交 易 可 追 踪 ？ 为 什 么 比 特 币 交 易 可 追 踪 ？ 尽 管 相 较 于 传 统 货 币 确 实 能 够 带 来 诸 多 优 势 与 收 益 ， 但 比 特 币 承 诺 当 中 最 重 要 的 一 点 在 于 去 中 心 化 。 很 多 人 误 以 为 比 特 币 是 完 全 匿 名 的 ， 实 际 上 每 笔 交 易 都 会 与 区 块 链 当 中 包 含 的 可 公 开 访 问 的   I D   代 码 绑 定 。 而 比 特 币 交 易 企 业 则 通 常 需 要 银 行 或 信 用 卡 信 息 以 将 比 特 币 兑 换 为 美 元 或 欧 元 。 相 对 的 匿 名 性 相 对 的 匿 名 性 比 特 币 确 实 比 传 统 支 付 方 式 提 供 更 强 大 的 隐 私 保 护 能 力 ， 传 统 支 付 方 式 强 制 要 求 提 供 包 括 社 保 号 码 在 内 的 个 人 信 息 ， 或 者 至 少 将 此 类 信 息 与 支 付 平 台 进 行 绑 定 。 此 外 ， 私 人 比 特 币 交 易 有 可 能 不 需 要 交 易 中 间 人 或 个 人 信 息 的 支 持 。 正 如 2 0 0 9 年 发 布 的 “ 比 特 币 白 皮 书 ” 中 指 出 ， “ 公 众 可 以 看 到 有 人 向 其 他 分 送 了 一 笔 资 金 ， 但 却 无 法 获 得 任 何 能 够 将 交 易 与 具 体 个 人 联 系 起 来 的 信 息 。 正 是 这 种 秘 密 交 易 的 能 力 吸 引 比 特 币 支 持 者 的 青 睐 ， 但 这 同 时 也 给 全 球 现 有 金 融 体 系 带 来 了 严 重 威 胁 。 比 特 币 交 易 的 这 种 相 对 隐 私 保 障 能 力 也 给 全 球 各 地 政 府 及 执 法 机 构 带 来 压 力 ， 当 资 金 更 难 以 追 查 时 ， 监 管 或 执 法 机 构 很 难 顺 “ 钱 ” 摸 瓜 揪 出 犯 罪 分 子 。
使 用 使 用 V P N 的 用 户 已 在 监 控 之 中 的 用 户 已 在 监 控 之 中 2 0 1 3 年 1 1 月 ， 美 国 国 土 安 全 部 （ N S A ） 某 官 员 在 致 美 国 国 会 的 一 封 信 中 写 道 ， “ 随 着 虚 拟 货 币 的 出 现 以 及 犯 罪 组 织 借 此 进 行 金 融 交 易 的 便 利 性 ， N S A   意 识 到 需 要 以 积 极 的 姿 态 应 对 这 种 不 断 变 化 的 新 兴 趋 势 。 ” 格 林 在 采 访 中 指 出 ， M O N K E Y R O C K E T   的 “ 浏 览 产 品 ” 组 件 听 起 来 很 像 是 虚 拟 专 用 网 络 ， 或 者 简 称   V P N 。 V P N   负 责 对 用 户 的 互 联 网 流 量 进 行 加 密 与 重 新 路 由 ， 从 而 隐 藏 用 户 在 互 联 网 上 的 实 际 活 动 。 但 前 提 是 用 户 必 须 充 分 信 任 这 个 提 供   V P N   服 务 的 厂 商 ， 因 为 他 们 负 责 提 供 软 件 与 具 体 网 络 服 务 ， 而 这 些 服 务 可 能 要 求 “ 允 许 厂 商 查 看 您 的 上 网 位 置 ， 甚 至 拦 截 部 分 流 量 ” 。 恶 意   V P N   供 应 者 完 全 能 够 全 程 追 踪 用 户 在 网 络 上 执 行 的 一 切 操 作 。 康 奈 尔 大 学 副 教 授 兼 加 密 货 币 与 合 约 倡 议 联 合 董 事 艾 敏 · 甘 · 瑟 伦 在 采 访 中 表 示 ， 比 特 币 社 区 的 金 融 隐 私 “ 是 一 件 非 常 重 要 的 大 事 ” ， 他 期 望 在   N S A   网 络 监 控 活 动 曝 光 之 后 ， 隐 私 关 注 者 应 该 转 而 使 用 这 种 高 度 重 视 隐 私 保 障 的 货 币 ， 但 瑟 伦 补 充 称 ， 如 果 面 对   N S A 这 样 的 对 手 时 ， 用 户 需 要 降 低 对 其 网 络 隐 私 保 障 能 力 的 预 期 。 作 为 比 特 币 竞 争 对 手 项 目 Z c a s h 隐 私 货 币 项 目 的 联 合 创 始 人 ， 格 林 回 应 称 ， 如 果 更 多 比 特 币 用 户 关 注 隐 私 ， N S A   的 技 术 足 以 令 以 太 坊 或   R i p p l e 等 重 视 隐 私 功 能 的 数 字 货 币 变 得 毫 无 价 值 ， N S A   对 加 密 货 币 的 关 注 代 表 着 隐 私 层 面 的 灾 难 。 格 林 不 认 为 当 前 流 行 的 匿 名 浏 览 器   T o r   能 够 长 期 阻 挡   N S A   的 窥 探 。 即 使 用 户 信 任 比 特 币 或 者 其 它 加 密 货 币 的 底 层 技 术 ， 但 仍 然 需 要 考 虑 所 使 用 的 互 联 网 连 接 ， 如 果 该 连 接 被   N S A   锁 定 ， 隐 私 将 无 从 谈 起 。 N S A   文 件 指 出 ， 尽 管   M O N K E Y R O C K E T   可 通 过 点 击 某 “ 外 国 ” 光 纤 线 缆 网 站 起 效 ， 而 后 将 相 关 数 据 转 发 至 该 机 构 位 于 德 国 威 斯 巴 登 的 欧 洲 技 术 中 心 ， 除 此 之 外 ， N S A   亦 在 弗 吉 尼 亚 州 也 拥 有 企 业 合 作 伙 伴 ， 这 意 味 着   M O N K E Y R O C K E T   的 实 际 监 控 范 围 可 能 更 广 。 数 十 年 以 来 ， 北 弗 吉 尼 亚 一 直 是 国 家 安 全 与 美 国 互 联 网 巨 头 的 聚 焦 地 — — 电 信 、 互 联 网 企 业 以 及 各 间 谍 机 构 都 在 这 里 驻 足 并 扎 根 。
延 伸 阅 读 ： 延 伸 阅 读 ： L i b e r t y   R e s e r v e 比 特 币 也 许 确 实 是 美 国 国 土 安 全 部 （ N S A ） 关 注 的 顶 级 加 密 货 币 目 标 ， 但 绝 非 惟 一 。 2 0 1 3 年 3 月 1 5 日 ， N S A   报 告 详 细 介 绍 了 M O N K E Y R O C E T   对 比 特 币 加 以 监 控 的 进 展 情 况 ， 并 指 出 美 国 间 谍 机 构 也 在 努 力 破 解 曾 经 的 第 二 大 货 币 兑 换 平 台   L i b e r t y R e s e r v e 。 与 比 特 币 不 同 ， L i b e r t y   R e s e r v e   对 犯 罪 活 动 进 行 了 一 定 程 度 的 控 制 ， 这 使 得 该 平 台 的 违 禁 药 品 交 易 与 洗 钱 活 动 相 对 较 少 ， 但   L i b e r t y   R e s e r v e 最 终 仍 被 控 进 行 了 总 值 6 0 亿 美 元 的 洗 钱 活 动 ， 并 由 美 国 司 法 部 、 国 土 安 全 部 以 及 国 税 局 三 方 合 作 共 同 对 其 乌 克 兰 籍 创 始 人 判 处 2 0 年 有 期 徒 刑 。 就 在   L i b e r t y   R e s e r v e   陷 落 的 五 个 月 之 后 ， 美 国 联 邦 政 府 双 将 注 意 力 转 向 了 罗 斯 · 乌 布 利 希 ， 其 因 身 为 臭 名 昭 著 的 暗 网 贩 毒 市 场 “ 丝 绸 之 路 ” 的 幕 后 主 脑 而 被 定 罪 ， 相 关 交 易 正 是 使 用 比 特 币 进 行 。 乌 布 利 希 在 被 捕 时 掌 握 着 2 8 5 0 万 美 元 财 富 ， 虽 然 并 未 辩 护 成 功 ， 但 他 坚 持 认 为   F B I   方 面 并 没 有 如 实 就 抓 获 他 的 具 体 方 法 作 出 说 明 ， 且 政 府 很 可 能 在   N S A   的 帮 助 下 以 非 法 方 式 发 现 并 渗 透 丝 绸 之 路 的 服 务 器 。 检 方 毫 不 含 糊 地 驳 斥 了 这 一 理 论 ： 由 于 在 先 前 的 动 议 中 否 决 了 政 府 方 面 提 出 的 所 有 指 控 ， 因 此 乌 布 利 希 转 而 要 求 法 院 否 决 政 府 提 出 的 几 乎 所 有 证 据 ， 理 由 是 其 违 反 宪 法 第 四 修 正 案 。 乌 布 利 希 并 没 有 为 此 提 出 任 何 确 切 的 证 据 ， 相 反 ， 他 塑 造 出 N S A 的 怪 物 形 象 — — 乌 布 利 希 拿 不 出 任 何 能 够 质 疑 丝 绸 之 路 服 务 器 追 查 工 作 的 证 据 ， 而 只 是 强 调 对 方 存 在 违 反 宪 法 第 四 修 正 案 的 行 为 。 尽 管 斯 诺 登 披 露 的 文 件 并 没 有 说 明 N S A 方 面 是 否 帮 助   F B I   对 丝 绸 之 路 展 开 调 查 ， 但 其 中 显 示   N S A   在 乌 布 利 希 被 捕 的 六 个 月 之 前 确 实 曾 着 手 追 踪 比 特 币 用 户 ， 亦 在 同 一 时 间 段 内 对   L i b e r t y   R e s e r v e   展 开 监 控 。 比 特 币 与   L i b e r t y   R e s e r v e   的 监 控 源 M O N K E Y R O C K E T   则 由 名 为   E x e c u t i v e   O r d e r   1 2 3 3 3   的 某 海 外 监 管 机 构 负 责 督 导 ， 该 机 构 据 信 负 责 帮 助 美 国 执 法 机 构 在 对 美 国 公 民 进 行 调 查 时 ， 拥 有 广 泛 的 情 报 使 用 权 。
“ 平 行 构 建 平 行 构 建 ” 犯 规 犯 规 美 国 民 间 自 由 主 义 者 与 安 全 研 究 人 员 们 担 心   N S A   会 以 其 它 不 可 接 受 的 情 报 搜 集 方 式 通 过 所 谓 “ 平 行 构 建 ” 过 程 来 处 理 美 国 本 土 案 件 ： 也 就 是 利 用 已 经 获 得 的 证 据 ， 捏 造 出 一 个 与 证 据 相 符 的 刑 事 案 件 情 节 ， 从 而 蒙 蔽 审 判 者 乃 至 公 众 的 眼 睛 。 根 据 早 期 公 布 的 一 项 调 查 ， 斯 诺 登 的 法 庭 记 录 与 文 件 给 出 证 据 ， 证 明   N S A   最 具 争 议 性 的 监 控 形 式 （ 涉 及 电 子 邮 件 与 光 纤 线 缆 的 批 量 监 控 ） 可 能 确 被 用 于 在 法 庭 上 实 施 平 行 构 建 。 美 国 公 民 自 由 联 盟 （ 简 称 A C L U ） 国 家 安 全 项 目 律 师 派 特 里 克 · 托 梅 表 示 ， 虽 然 N S A 的 比 特 币 文 件 很 有 说 服 力 ， 但 其 仍 然 强 调 了 美 国 执 法 机 制 中 一 个 严 肃 且 持 续 存 在 的 问 题 ： 如 果 政 府 的 刑 事 调 查 工 作 对 N S A 监 控 存 在 秘 密 依 赖 性 ， 将 带 来 严 重 问 题 。 面 临 刑 事 起 诉 的 个 人 有 权 通 过 证 据 了 解 政 府 的 追 查 流 程 ， 从 而 质 疑 政 府 所 采 取 的 方 法 是 否 合 法 。 这 是 程 序 正 义 原 则 中 的 基 本 支 柱 。 政 府 不 应 在 法 庭 上 通 过 捏 造 不 同 线 索 以 隐 藏 证 据 的 真 实 来 源 。 注 ： 本 文 由 E 安 全 编 译 报 道 , 转 载 请 注 明 原 文 地 址 h t t p s : / / w w w . e a s y a q . c o m / n e w s / 1 3 8 5 2 1 2 2 3 4 . s h t m l 推 荐 阅 读 ： 伊 朗 黑 客 组 织 C h a f e r 攻 击 供 应 链 ， 大 面 积 监 控 随 时 发 生 N S A 监 控 计 划 “ R a g t i m e ” 更 多 细 节 曝 光 搞 事 情 ！ 美 军 事 数 据 库 遭 泄 ， 网 络 监 控 数 据 曝 光 ！ 新 《 美 国 自 由 法 案 》 草 案 ： N S A 和 F B I 监 控 “ 合 法 化 ” 与 比 特 币 相 关 的 几 点 安 全 问 题 终 于 找 到 比 特 币 降 价 的 原 因 了 美 国 机 密 反 恐 计 划 ！ 军 方 黑 客 行 动 “ S l i n g s h o t ” 曝 光 ▼ 点 击 “ 阅 读 原 文 ”   查 看 更 多 精 彩 内 容 阅 读 原 文
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