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[16038] 2020-11-01_跨国犯罪团伙QQAAZZ多个成员被指控提供洗钱服务

文档创建者：s7ckTeam
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最后更新：2025-01-18
2020-11-01_跨国犯罪团伙QQAAZZ多个成员被指控提供洗钱服务 跨 国 犯 罪 团 伙 Q Q A A Z Z 多 个 成 员 被 指 控 提 供 洗 钱 服 务 A v e n g e r   F r e e B u f   2 0 2 0 - 1 1 - 0 1 本 周 ， 跨 国 网 络 犯 罪 集 团   Q Q A A Z Z   的   2 0   名 成 员 分 别 在 美 国 、 葡 萄 牙 、 西 班 牙 和 英 国 被 指 控 为 恶 意 软 件 提 供 洗 钱 服 务 。 逮 捕 行 动 是 由 欧 洲 刑 警 组 织 协 调 开 展 的 前 所 未 有 的 国 际 执 法 行 动 逮 捕 行 动 是 由 欧 洲 刑 警 组 织 协 调 开 展 的 前 所 未 有 的 国 际 执 法 行 动 ， 行 动 代 号 为   2 B a G o l d M u l e 。 行 动 涉 及   1 6   个 国 家 ， 警 方 在 拉 脱 维 亚 、 保 加 利 亚 、 英 国 、 西 班 牙 和 意 大 利 进 行 了   4 0   多 次 房 屋 搜 查 。 警 方 还 查 封 了 与 警 方 还 查 封 了 与   Q Q A A Z Z   组 织 组 织 相 关 的 ， 位 于 保 加 利 亚 的 比 特 币 挖 矿 业 务 相 关 的 ， 位 于 保 加 利 亚 的 比 特 币 挖 矿 业 务 。 根 据 执 法 机 构 的 说 法 ， 该 团 伙 为 多 种 恶 意 软 件 运 营 提 供 服 务 ， 包 括 该 团 伙 为 多 种 恶 意 软 件 运 营 提 供 服 务 ， 包 括 D r i d e x 、 、 G o z N y m   和 和   T r i c k b o t 。 从 从   2 0 1 6   年 开 始 ， 年 开 始 ， Q Q A A Z Z   组 织 试 图 帮 助 全 球 最 主 要 的 网 络 犯 罪 分 子 ， 洗 白 从 受 害 者 那 里 窃 取 的 数 千 万 美 元 赃 组 织 试 图 帮 助 全 球 最 主 要 的 网 络 犯 罪 分 子 ， 洗 白 从 受 害 者 那 里 窃 取 的 数 千 万 美 元 赃 款 款 。 “ Q Q A A Z Z   团 伙 成 员 主 要 由 来 自 拉 脱 维 亚 、 保 加 利 亚 、 罗 马 尼 亚 和 比 利 时 的 成 员 组 成 ， 他 们 在 世 界 各 地 的 金 融 机 构 开 设 并 维 护 了 数 百 个 公 司 和 个 人 银 行 账 户 ， 以 接 收 来 自 网 络 犯 罪 分 子 从 受 害 者 处 窃 取 的 资 金 ”   ， “ 然 后 ， 资 金 会 被 转 移 到 其 他 由   Q Q A A Z Z   控 制 的 银 行 帐 户 中 ， 有 时 也 会 使 用 旨 在 隐 藏 资 金 原 始 来 源 的 有 时 也 会 使 用 旨 在 隐 藏 资 金 原 始 来 源 的   ‘ t u m b l i n g ’   服 务 将 其 转 换 为 加 服 务 将 其 转 换 为 加 密 货 币 密 货 币 。 在 收 取 高 达   5 0 ％   的 洗 白 费 用 后 ， Q Q A A Z Z   组 织 将 攻 击 者 所 盗 取 资 金 的 余 额 返 还 给 攻 击 者 客 户 。 ” Q Q A A Z Z   组 织 在 多 个 讲 俄 语 的 在 线 网 络 犯 罪 论 坛 上 ， 将 其 服 务 称 为 “ 全 球 同 业 存 款 服 务 ” 。
该 组 织 成 员 使 用 即 时 消 息 传 递 应 用 程 序 指 导 其 客 户 如 何 将 被 盗 资 金 转 移 到 他 们 控 制 下 的 银 行 帐 户 中 。 该 组 织 使 用 伪 造 的 合 法 波 兰 和 保 加 利 亚 的 身 份 开 设 了 银 行 帐 户 。 Q Q A A Z Z   还 利 用 数 十 家 空 壳 公 司 开 设 其 他 银 行 帐 户 。 洗 钱 活 动 涉 还 利 用 数 十 家 空 壳 公 司 开 设 其 他 银 行 帐 户 。 洗 钱 活 动 涉 及 到 全 世 界 金 融 机 构 的 数 百 个 公 司 和 个 人 银 行 帐 户 及 到 全 世 界 金 融 机 构 的 数 百 个 公 司 和 个 人 银 行 帐 户 。 欧 洲 刑 警 组 织 欧 洲 网 络 犯 罪 中 心 负 责 人   E d v a r d a s Š i l e r i s   表 示 ： “ 网 络 犯 罪 分 子 正 在 不 断 探 索 滥 用 技 术 和 金 融 的 可 能 性 ， 从 而 在 一 瞬 间 使 世 界 各 地 的 数 百 万 用 户 受 害 ” ， “ 今 天 的 行 动 表 明 ， 通 过 适 当 的 执 法 国 际 协 调 ， 我 们 可 以 对 付 这 今 天 的 行 动 表 明 ， 通 过 适 当 的 执 法 国 际 协 调 ， 我 们 可 以 对 付 这 些 罪 犯 ， 并 将 他 们 绳 之 以 法 些 罪 犯 ， 并 将 他 们 绳 之 以 法 ” 。 参 考 来 源 参 考 来 源
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