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[7721] 2014-01-07_揭秘：中国黑市出售日本银行账号的故事

文档创建者：s7ckTeam
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最后更新：2025-01-17
2014-01-07_揭秘：中国黑市出售日本银行账号的故事 揭 秘 ： 中 国 黑 市 出 售 日 本 银 行 账 号 的 故 事 F r e e B u f   2 0 1 4 - 0 1 - 0 7                 日 本 警 视 厅 高 官 指 出 ： 日 本 警 视 厅 高 官 指 出 ： “ 非 法 银 行 账 号 和 网 络 犯 罪 之 前 存 在 千 丝 万 缕 的 联 系 ， 我 们 即 使 用 尽 招 数 也 不 能 全 部 破 非 法 银 行 账 号 和 网 络 犯 罪 之 前 存 在 千 丝 万 缕 的 联 系 ， 我 们 即 使 用 尽 招 数 也 不 能 全 部 破 案 。 我 们 现 在 加 强 了 对 来 日 留 学 人 员 的 教 育 ， 告 诉 他 们 当 前 紧 迫 的 局 势 ， 以 免 被 卷 入 不 必 要 的 麻 烦 。 案 。 我 们 现 在 加 强 了 对 来 日 留 学 人 员 的 教 育 ， 告 诉 他 们 当 前 紧 迫 的 局 势 ， 以 免 被 卷 入 不 必 要 的 麻 烦 。 ” 第 一 部 分 ： 第 一 部 分 ： 卖 家 ： “ 三 个 账 号 3 0 万 ， 买 不 买 ？ ” 买 家 ： “ 非 法 账 号 还 是 你 自 己 的 ？ ”                 这 是 2 0 1 3 年 1 1 月 中 国 在 线 通 信 服 务 商 腾 讯 Q Q 平 台 聊 天 室 中 的 一 段 交 易 日 本 银 行 账 号 的 会 话 。                 一 位 读 卖 新 闻 的 记 者 在 聊 天 室 中 发 布 了 一 条 信 息 ： “ 我 想 谈 一 谈 和 日 本 银 行 账 号 有 关 的 事 宜 。 ”
                短 短 五 分 钟 内 ， 就 有 好 几 个 Q Q 弹 窗 出 现 购 买 账 号 的 信 息 。                 这 个 聊 天 室 有 1 0 0 0 多 个 在 线 用 户 ， 聊 天 室 说 明 为 “ 讨 论 互 联 网 拍 卖 网 站 信 誉 的 地 方 ” 。                 然 而 ， 根 据 日 本 警 察 局 高 级 官 员 指 出 ， 这 是 一 个 交 易 日 本 银 行 账 号 的 黑 市 。                 这 名 官 员 还 称 ， 这 个 黑 市 卖 出 去 的 账 号 通 常 是 用 以 犯 罪 活 动 。                 “ 你 要 多 少 钱 ？ ” 一 名 自 称 是 来 自 江 苏 大 学 的 女 性 问 道 。 记 者 反 问 “ 你 要 这 些 账 号 干 什 么 ？ ” 。 她 回 答 道 ： “ 我 要 用 来 和 日 本 客 户 转 账 。 我 开 了 一 家 网 店 ， 出 售 冒 牌 的 名 牌 。 ”                 如 果 她 获 得 了 一 位 日 本 公 民 注 册 的 银 行 卡 ， 即 使 日 本 警 察 查 起 来 也 很 难 发 现 她 的 真 实 身 份 。                 这 种 账 号 售 卖 方 式 在 2 0 1 3 年 非 法 在 线 银 行 交 易 者 之 间 呈 爆 炸 性 增 长 趋 势 。                 自 2 0 1 3 年 1 月 - 1 1 月 ， 据 称 有 1 9 7 3 个 账 号 被 售 卖 ， 被 窃 取 的 总 额 超 过 1 1 . 8 4 亿 美 金 ， 其 中 7 0 % 的 被 盗 账 号 都 注 册 了 中 文 名 。                 其 中 一 些 出 售 账 号 的 人 是 快 要 从 日 本 返 回 中 国 的 人 。 现 在 有 很 多 人 在 日 本 上 学 。                 日 本 警 察 局 高 级 官 员 说 ， “ 他 们 一 回 到 中 国 ， 就 不 需 要 日 本 账 号 ， 他 们 也 知 道 日 本 警 察 不 会 到 中 国 来 调 查 他 们 。 ”                 日 本 警 察 局 调 查 了 3 7 个 账 号 ， 这 些 账 号 地 址 都 为 日 本 关 西 地 区 ， 这 些 账 号 从 2 0 1 3 年 1 月 - 9 月 有 多 笔 非 法 转 账 。 其 中 2 3 个 账 号 是 中 文 名 ， 在 案 发 时 2 1 人 已 经 离 开 了 日 本 。                 比 如 ， 一 个 叫 黄 明 涛 的 人 在 今 年 五 月 被 日 本 爱 知 县 警 方 抓 获 ， 就 是 因 为 触 犯 了 犯 罪 交 易 程 序 。 他 被 判 以 两 年 监 禁 ， 缓 期 四 年 执 行 ， 并 被 处 罚 了 5 0 万 元 。                 根 据 警 方 质 控 ， 2 9 岁 的 黄 明 涛 在 聊 天 室 中 使 用 了 和 银 行 卡 号 姓 名 相 同 的 昵 称 。                 据 称 他 购 买 了 2 0 0 个 日 本 银 行 账 号 ， 其 中 大 多 数 都 卖 给 了 犯 罪 组 织 。                 在 其 中 一 个 针 对 此 案 买 方 的 调 查 中 ， 日 本 警 方 破 获 了 一 个 被 破 坏 互 联 网 拍 卖 系 统 的 洗 钱 组 织 。                 日 本 警 方 高 级 官 员 称 ， 这 些 通 过 Q Q 售 卖 的 账 号 为 许 多 网 络 犯 罪 分 子 提 供 了 “ 犯 罪 基 础 ” 。 第 二 部 分 ： 第 二 部 分 ：
                这 条 信 息 被 发 布 在 中 国 “ 日 拍 网 ” 上 ： “ 尾 形 光 琳 作 品 ， 金 漆 木 雕 茶 具 ， 现 售 价 5 3 5 0 日 元 。 ”                 日 拍 网 就 相 当 于 日 本 的 “ 雅 虎 拍 卖 ” 。 虽 然 这 些 商 品 的 照 片 、 价 格 和 其 它 信 息 都 和 雅 虎 拍 卖 一 模 一 样 ， 但 这 是 两 个 完 全 不 想 关 的 网 站 。                 “ 日 本 东 亚 贸 易 公 司 ” 是 一 家 位 于 日 本 千 叶 市 的 交 易 公 司 ， 之 前 负 责 日 拍 网 的 运 营 事 宜 。 1 1 月 7 日 ， 该 公 司 两 名 官 员 因 为 违 反 “ 有 组 织 犯 罪 惩 罚 法 ” 被 逮 捕 。 根 据 警 方 透 露 ， 这 两 个 人 从 伪 冒 网 站 中 获 利 超 过 1 1 亿 人 民 币 。                 他 们 使 用 的 手 法 非 常 聪 明 ： 一 名 中 国 客 户 使 用 人 民 币 向 日 拍 网 提 交 竞 价 订 单 。 “ 日 本 东 亚 贸 易 公 司 ” 然 后 用 日 元 在 “ 雅 虎 拍 卖 ” 网 站 上 拍 下 同 款 产 品 。 产 品 将 被 运 送 至 “ 日 本 东 亚 贸 易 公 司 ” ， 然 后 再 由 他 们 发 往 中 国 。 最 后 中 国 客 户 向 “ 日 本 东 亚 贸 易 公 司 ” 驻 中 国 办 事 处 交 纳 钱 款 。 这 就 是 所 谓 的 中 国 式 “ 日 元 - 人 民 币 交 易 ” , 日 本 警 方 还 称 这 属 于 洗 钱 的 行 为 。 流 程 中 使 用 了 从 黑 市 中 购 买 的 银 行 账 号 。 第 三 部 分 ： 第 三 部 分 ：                 2 0 1 2 年 1 0 月 ， 一 名 关 西 地 区 的 5 7 岁 男 子 报 警 称 他 账 号 上 2 3 0 万 元 通 过 另 一 个 账 号 被 专 向 了 三 个 不 同 账 户 ， 其 中 一 个 是 居 住 在 名 古 屋 的 中 国 女 人 。                 这 个 男 子 的 电 脑 之 前 被 病 毒 感 染 ， 黑 客 窃 取 了 他 的 银 行 账 号 和 密 码 。 在 接 到 报 案 后 ， 爱 知 县 警 方 立 即 封 锁 了 接 收 资 金 的 账 户 ， 并 等 待 有 人 能 够 退 还 这 些 现 金 。                 但 是 明 天 一 早 来 到 名 古 屋 银 行 的 中 国 女 人 称 她 并 不 知 情 ， 她 说 “ 这 是 我 在 中 国 的 姐 姐 给 我 打 过 来 的 。 ”                 这 次 调 查 指 向 了 一 个 叫 “ 杨 ” 的 中 国 男 子 ， 他 负 责 运 转 一 个 类 似 地 下 银 行 的 资 金 交 易 系 统 。                 这 个 女 人 的 姐 姐 就 是 通 过 杨 的 组 织 将 钱 款 转 至 日 本 。 杨 和 其 组 织 应 该 就 是 利 用 网 上 窃 取 的 资 金 进 行 转 账 的 。
                日 方 官 方 称 ， “ 调 查 到 此 陷 入 了 僵 局 ， 因 为 受 害 者 和 这 个 女 人 之 间 出 现 了 另 一 个 人 的 名 字 。 ”                 在 案 发 时 杨 已 经 离 开 了 日 本 。 一 个 将 银 行 账 号 出 售 给 杨 的 人 被 判 了 刑 ， 但 调 查 到 此 就 只 能 中 断 了 。 （ 以 上 信 息 节 选 自 日 本 读 卖 新 闻 网 站 ） 阅 读 原 文
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