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[28838] 2021-04-02_俄亥俄居民被控使用基于暗网的比特币“Mixer”，洗钱超过3亿美元

文档创建者：s7ckTeam
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最后更新：2025-01-19
2021-04-02_俄亥俄居民被控使用基于暗网的比特币“Mixer”，洗钱超过3亿美元 俄 亥 俄 居 民 被 控 使 用 基 于 暗 网 的 比 特 币 “   M i x e r ” ， 洗 钱 超 过 3 亿 美 元 O t s 安 全   2 0 2 1 - 0 4 - 0 2 “   H e l i x ” 从 众 多 暗 网 市 场 洗 了 比 特 币 从 众 多 暗 网 市 场 洗 了 比 特 币 俄 亥 俄 州 的 一 名 男 子 因 其 经 营 H e l i x （ 基 于 D a r k n e t 的 加 密 货 币 洗 钱 服 务 ） 而 被 捕 。   在 2 0 2 0 年 2 月 1 1 日 在 哥 伦 比 亚 特 区 展 开 的 三 项 指 控 中 ， 俄 亥 俄 州 阿 克 伦 市 3 6 岁 的 拉 里 · 哈 蒙 （ L a r r y   H a r m o n ） 被 控 洗 钱 阴 谋 ， 经 营 无 牌 汇 款 业 务 以 及 在 没 有 D C 许 可 证 的 情 况 下 进 行 汇 款 。 根 据 起 诉 书 ， H a r m o n 在 2 0 1 4 年 至 2 0 1 7 年 期 间 经 营 H e l i x 。 H e l i x 充 当 比 特 币 的 “ 混 合 器 ” 或 “ 不 倒 翁 ” ， 允 许 客 户 付 费 以 特 定 的 方 式 将 比 特 币 发 送 给 指 定 的 接 收 者 ， 以 隐 瞒 来 源 或 来 源 。 比 特 币 的 所 有 者 。 H e l i x 与 也 由 H a r m o n 经 营 的 D a r k n e t 搜 索 引 擎 “   G r a m s ” 链 接 并 关 联 。 H a r m o n 在 D a r k n e t 上 向 客 户 广 告 了 H e l i x ， 以 此 作 为 对 执 法 人 员 隐 瞒 交 易 的 一 种 方 式 。   司 法 部 刑 事 司 助 理 检 察 长 布 莱 恩 · 本 茨 科 夫 斯 基 说 ： “ 据 称 ， H e l i x 为 全 球 暗 网 用 户 洗 了 亿 万 美 元 的 非 法 麻 醉 品 收 益 和 其 他 犯 罪 收 益 。 ”   “ 该 起 诉 书 强 调 ， 以 这 种 方 式 掩 盖 虚 拟 货 币 交 易 是 犯 罪 行 为 ， 并 且 国 防 部 可 以 而 且 将 确 保 这 种 犯 罪 行 为 不 予 支 付 。 ” 美 国 律 师 T i m o t h y   J .   S h e a 说 ： “ 对 于 那 些 试 图 使 用 基 于 D a r k n e t 的 加 密 货 币 不 倒 翁 的 人 ， 这 些 指 控 应 提 醒 人 们 ， 执 法 部 门 通 过 其 伙 伴 关 系 和 合 作 ， 将 发 现 非 法 活 动 并 向 那 些 应 对 非 法 行 为 负 责 的 人 收 取 费 用 。 ” 哥 伦 比 亚 特 区 。 “   H e l i x 的 无 耻 行 为 应 该 是 每 天 公 民 最 令 人 震 惊 的 方 面 。 国 税 局 刑 事 调 查 主 任 唐 · 福 特 说 ： “ 有 不 良 行 为 者 ， 还 有 一 些 犯 罪 分 子 助 长 了 其 他 数 百 种 犯 罪 。 ”   “   H a r m o n 行 动 的 唯 一 目 的 是 在 D a r k n e t 上 的 执 法 部 门 隐 瞒 犯 罪 交 易 ， 并 且 由 于 我 们 在 该 领 域 的 专 业 知 识 不 断 增 长 ， 他 无 法 兑 现 这 一 诺 言 。 他 与 其 他 站 点 协 同 工 作 ， 试 图 成 为 D a r k n e t 上 的 “ 洗 钱 者 ” ， 但 是 我 们 的 调 查 人 员 再 次 扮 演 了 犯 罪 破 坏 者 的 角 色 ， 将 相 互 链 接 的 网 络 从 一 个 触 手 解 开 到 另 一 个 触 手 。 我 们 感 谢 伯 利 兹 当 局 和 其 他 执 法 机 构 在 此 案 上 的 协 助 。 ” F B I 华 盛 顿 外 地 办 事 处 刑 事 部 门 负 责 特 工 蒂 莫 西 · 邓 纳 姆 （ T i m o t h y   M .   D u n h a m ） 说 ： “ 人 们 对 加 密 货 币 和 暗 网 的 匿 名 性 可 能 会 吸 引 犯 罪 分 子 ， 以 掩 盖 他 们 的 非 法 活 动 。 ”   “ 但 是 ， 正 如 这 次 逮 捕 所 表 明 的 那 样 ， 联 邦 调 查 局 和 我 们 的 执 法 合 作 伙 伴 致 力 于 将 洗 钱 者 和 其 他 金 融 犯 罪 分 子 的 非 法 行 为 揭 露 并 绳 之 以 法 ， 无 论 他 们 是 否 正 在 使 用 新 的 技 术 手 段 来 实 施 其 计 划 。 ” 起 诉 书 称 ， H e l i x 代 表 客 户 转 移 了 超 过 3 5 万 个 比 特 币 （ 交 易 时 价 值 超 过 3 亿 美 元 ） ， 其 中 最 大 的 交 易 量 来 自 D a r k n e t 市 场 。 H e l i x 与 D a r k n e t 市 场 A l p h a B a y 合 作 ， 为 A l p h a B a y 客 户 提 供 比 特 币 洗 钱 服 务 。 当 A l p h a B a y 于 2 0 1 7 年 7 月 被 执 法 部 门 占 领 时 ， 它 是 最 大 的 暗 网 市 场 之 一 。 起 诉 书 中 的 指 控 仅 是 指 控 ， 所 有 被 告 均 被 假 定 为 无 罪 ， 直 到 在 法 庭 上 经 合 理 怀 疑 证 明 有 罪 为 止 。   这 项 调 查 是 由 I R S - C I 和 F B I 的 华 盛 顿 总 部 外 办 事 处 在 金 融 犯 罪 执 法 网 络 的 协 助 下 进 行 的 。 刑 事 部 国 际 司 司 法 部 办 公 室 ， 俄 亥 俄 州 北 区 美 国 检 察 官 办 公 室 ， 华 盛 顿 特 区 I R S 外 地 办 事 处 ； 俄 亥 俄 州 辛 辛 那 提 ； 和 加 利 福 尼 亚 奥 克 兰 ； 以 及 联 邦 调 查 局 的 刑 事 调 查 部 和 俄 亥 俄 州 克 利 夫 兰 的 总 部 外 办 事 处 - 阿 克 伦 （ A k r o n ） 驻 地 署 ； 新 泽 西 州 纽 瓦 克 ； 加 州 圣 弗 朗 西 斯 科 州 - 圣 何 塞 居 民 机 构 和 国 务 院 外 交 安 全 局 为 此 次 行 动 提 供 了 必 要 的 支 持 。      
在 国 际 上 ， 伯 利 兹 总 检 察 长 部 和 伯 利 兹 国 家 警 察 局 同 时 对 据 称 哈 蒙 在 伯 利 兹 租 用 的 住 所 执 行 搜 查 令 ， 原 因 是 美 国 当 局 在 美 国 执 行 了 搜 查 令 。 由 美 国 大 使 馆 贝 尔 莫 潘 协 调 的 美 国 执 法 机 构 协 助 伯 利 兹 行 动 。 “ 这 些 行 动 强 调 了 与 我 们 在 伯 利 兹 的 执 法 合 作 伙 伴 紧 密 合 作 以 使 我 们 两 国 更 加 安 全 可 靠 的 至 关 重 要 性 ， ” 美 国 代 办 处 长 吉 思 （ a i   K e i t h   G i l g e s ） 说 。 刑 事 律 师 计 算 机 犯 罪 和 知 识 产 权 科 （ C C I P S ） 的 审 判 律 师 S .   R i a n e   H a r p e r 和 C .   A l d e n   P e l k e r 以 及 美 国 哥 伦 比 亚 特 区 检 察 官 办 公 室 的 助 理 美 国 检 察 官 C h r i s t o p h e r   B .   B r o w n 正 在 起 诉 此 案 。 刑 事 司 国 际 事 务 办 公 室 的 审 判 律 师 艾 米 丽 · 西 德 尔 （ E m i l y   S i e d e l l ） 和 布 莱 恩 · 尼 科 尔 森 （ B r i a n   N i c h o l s o n ） ， 前 C C I P S 审 判 律 师 W . 乔 斯 · 尼 科 尔 斯 （ J o s s   N i c h o l s ） 和 俄 亥 俄 州 北 部 北 区 的 助 理 美 国 检 察 官 丹 尼 尔 · 里 德 尔 （ D a n i e l   R i e d l ） 也 提 供 了 额 外 的 帮 助 。   附 件 ： D o w n l o a d   H a r m o n   I n d i c t m e n t   -   起 诉 书 h t t p s : / / w w w . j u s t i c e . g o v / o p a / p r e s s - r e l e a s e / f i l e / 1 2 4 9 0 2 6 / d o w n l o a d 阅 读 原 文
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