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[19808] 2021-09-01_专栏丨《网络犯罪案例分析》第二十期：四件套

文档创建者：s7ckTeam
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最后更新：2025-01-18
2021-09-01_专栏丨《网络犯罪案例分析》第二十期：四件套 专 栏 丨 《 网 络 犯 罪 案 例 分 析 》 第 二 十 期 ： 四 件 套 i 春 秋   2 0 2 1 - 0 9 - 0 1 随 着 互 联 网 的 迅 速 普 及 和 广 泛 应 用 ， 网 络 安 全 问 题 日 益 凸 显 ， 为 了 规 范 和 约 束 网 络 运 营 者 的 行 为 ， 保 障 基 础 设 施 和 网 络 空 间 的 安 全 ， 国 家 相 继 出 台 了 《 网 络 安 全 法 》 、 《 密 码 法 》 、 《 数 据 安 全 法 （ 草 案 ） 》 、 《 个 人 信 息 保 护 法 》 等 诸 多 法 律 法 规 。 正 在 从 事 或 即 将 入 门 网 络 安 全 行 业 的 从 业 者 ， 一 定 要 严 格 遵 守 法 律 法 规 ， 坚 决 不 触 碰 法 律 红 线 ， 切 实 做 到 知 法 、 懂 法 、 尊 法 。 i 春 秋 “ 网 络 犯 罪 案 例 分 析 ” 专 栏 每 周 更 新 1 个 真 实 案 件 ， 通 过 剖 析 真 实 的 网 络 犯 罪 案 例 ， 加 强 网 络 安 全 从 业 者 的 法 律 意 识 。 加 强 网 络 安 全 从 业 者 的 法 律 意 识 。 投 稿 作 者 投 稿 作 者 Y O U i 春 秋 特 聘 讲 师 、 C I S P - P T E 认 证 讲 师 、 N S A T P 认 证 讲 师 、 C i s a w - W e b 认 证 讲 师 。
本 期 概 述 ： 被 告 人 明 知 他 人 利 用 信 息 网 络 实 施 犯 罪 ， 为 其 犯 罪 提 供 支 付 结 算 帮 助 ， 判 处 有 期 徒 刑 八 个 月 ， 并 处 罚 金 人 民 币 五 千 元 。 本 期 关 键 词 本 期 关 键 词 1 、 帮 助 信 息 网 络 犯 罪 活 动 罪 ； 2 、 银 行 卡 四 件 套 ； 3 、 电 信 诈 骗 。 案 情 详 述 案 情 详 述 被 告 人 韦 某 ， 男 ， 2 0 0 1 年 4 月 3 0 日 出 生 ， 壮 族 ， 广 西 壮 族 自 治 区 横 县 人 ， 初 中 文 化 ， 农 民 ， 住 广 西 壮 族 自 治 区 横 县 石 塘 镇 。 因 涉 嫌 帮 助 信 息 网 络 犯 罪 活 动 罪 于 2 0 2 1 年 3 月 7 日 被 炎 陵 县 公 安 局 刑 事 拘 留 ， 同 年 4 月 1 3 日 被 炎 陵 县 公 安 局 执 行 逮 捕 。 2 0 2 1 年 1 月 1 2 日 ， 被 告 人 韦 某 经 粟 某 某 （ 另 案 处 理 ） 提 议 ， 分 别 在 中 国 建 设 银 行 南 宁 市 武 鸣 城 东 支 行 、 广 西 北 部 湾 银 行 南 宁 市 武 鸣 支 行 、 武 鸣 区 农 村 信 用 合 作 联 社 办 理 3 张 银 行 卡 ， 次 日 早 上 8 时 许 ， 韦 某 和 粟 某 某 分 别 乘 坐 涉 嫌 电 信 诈 涉 嫌 电 信 诈 骗 的 嫌 疑 人 骗 的 嫌 疑 人 （ 身 份 不 明 ） 提 供 的 面 包 车 ， 韦 某 明 知 对 方 将 其 银 行 卡 用 于 违 法 犯 罪 活 动 明 知 对 方 将 其 银 行 卡 用 于 违 法 犯 罪 活 动 ， 仍 将 前 一 天 办 理 的 3 张 银 行 卡 和 手 机 交 给 对 方 ， 并 配 合 对 方 进 行 手 机 银 行 转 账 操 作 十 余 次 ， 至 下 午 4 时 许 离 开 。 事 后 ， 对 方 通 过 微 信 付 给 粟 某 某 好 处 费 2 4 6 0 元 ， 粟 某 某 扣 除 5 0 0 元 后 付 给 韦 某 1 9 6 0 元 。 2 0 2 1 年 1 月 1 3 日 ， 受 害 人 林 某 某 、 丁 某 某 、 尹 某 某 、 苗 某 某 、 吴 某 某 等 人 共 被 电 信 诈 骗 8 2 万 元 ， 转 入 韦 某 中 国 建 设 银 转 入 韦 某 中 国 建 设 银 行 卡 内 流 转 的 金 额 行 卡 内 流 转 的 金 额 3 7 万 元 万 元 。 诉 讼 过 程 和 结 果 诉 讼 过 程 和 结 果 被 告 人 韦 某 明 知 他 人 利 用 信 息 网 络 实 施 犯 罪 ， 为 其 犯 罪 提 供 支 付 结 算 的 帮 助 为 其 犯 罪 提 供 支 付 结 算 的 帮 助 ， 情 节 严 重 ， 其 行 为 已 构 成 帮 助 信 息 网 络 犯 罪 活 动 罪 。 公 诉 机 关 指 控 的 罪 名 成 立 。 被 告 人 韦 某 曾 因 犯 罪 被 判 处 刑 罚 ， 因 犯 罪 时 未 满 十 八 岁 ， 虽 不 构 成 累 犯 ， 但 属 于 有
犯 罪 前 科 ， 可 以 酌 情 从 重 处 罚 。 鉴 于 被 告 人 韦 某 到 案 后 如 实 供 述 自 己 的 罪 行 ， 且 自 愿 认 罪 认 罚 ， 依 法 可 以 从 轻 处 罚 。 公 诉 机 关 的 量 刑 建 议 适 当 ， 依 法 予 以 采 纳 。 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 刑 法 》 第 二 百 八 十 七 条 之 二 第 一 款 ， 第 六 十 七 条 第 三 款 ， 第 六 十 二 条 ， 第 五 十 二 条 ， 第 五 十 三 条 ， 第 六 十 四 条 ， 《 中 华 人 民 共 和 国 刑 事 诉 讼 法 》 第 十 五 条 、 第 二 百 零 一 条 之 规 定 ， 判 决 如 下 ： 一 、 被 告 人 韦 某 犯 帮 助 信 息 网 络 犯 罪 活 动 罪 帮 助 信 息 网 络 犯 罪 活 动 罪 ， 判 处 有 期 徒 刑 八 个 月 有 期 徒 刑 八 个 月 ， 并 处 罚 金 人 民 币 五 千 元 ； 二 、 追 缴 被 告 人 韦 某 违 法 所 得 1 9 6 0 元 ， 予 以 没 收 ， 上 缴 国 库 。 案 件 分 析 案 件 分 析 四 件 套 是 指 银 行 卡 、 四 件 套 是 指 银 行 卡 、 U 盾 、 实 名 手 机 卡 、 身 份 证 盾 、 实 名 手 机 卡 、 身 份 证 ， 四 件 套 一 直 是 网 络 犯 罪 下 游 传 统 的 洗 钱 渠 道 ， 当 然 其 他 的 传 统 犯 罪 洗 钱 也 少 不 了 四 件 套 ， 从 直 接 在 Q Q 群 的 售 卖 到 t w i t t e r 等 国 外 网 站 的 售 卖 ， 四 件 套 一 直 是 下 游 犯 罪 分 子 谋 生 竞 争 的 地 方 ， 因 为 进 入 门 槛 低 ， 利 润 大 ， 从 业 者 大 部 分 是 初 中 、 高 中 或 者 大 专 毕 业 的 人 员 ， 以 有 组 织 的 方 式 ， 在 农 村 、 工 厂 等 地 附 近 ， 大 量 低 价 购 入 四 件 套 ， 然 后 以 三 倍 到 四 倍 的 价 格 在 互 联 网 售 卖 。
（ 图 片 来 源 于 网 络 ） 近 年 来 ， 国 家 持 续 开 展 电 信 网 络 诈 骗 犯 罪 打 击 治 理 ， 加 强 法 律 制 度 建 设 ， 加 强 社 会 宣 传 教 育 防 范 ， 大 力 打 击 电 信 诈 骗 ， 对 于 违 法 犯 罪 行 为 坚 决 零 容 忍 。 相 关 法 律 规 定 相 关 法 律 规 定 《 中 华 人 民 共 和 国 刑 法 》 《 中 华 人 民 共 和 国 刑 法 》 第 二 百 八 十 七 条 之 二 【 帮 助 信 息 网 络 犯 罪 活 动 罪 】 第 二 百 八 十 七 条 之 二 【 帮 助 信 息 网 络 犯 罪 活 动 罪 】 明 知 他 人 利 用 信 息 网 络 实 施 犯 罪 ， 为 其 犯 罪 提 供 互 联 网 接 入 、 服 务 器 托 管 、 网 络 存 储 、 通 讯 传 输 等 技 术 支 持 ， 或 者 提 供 广 告 推 广 、 支 付 结 算 支 付 结 算 等 帮 助 ， 情 节 严 重 的 ， 处 三 年 以 下 有 期 徒 刑 或 者 拘 役 ， 并 处 或 者 单 处 罚 金 。 《 最 高 人 民 法 院 、 最 高 人 民 检 察 院 关 于 办 《 最 高 人 民 法 院 、 最 高 人 民 检 察 院 关 于 办 _ 理 危 害 计 算 机 信 息 系 统 安 全 刑 事 案 件 应 用 法 律 若 干 问 题 的 解 理 危 害 计 算 机 信 息 系 统 安 全 刑 事 案 件 应 用 法 律 若 干 问 题 的 解 释 》 释 》
第 十 二 条 第 十 二 条 明 知 他 人 利 用 信 息 网 络 实 施 犯 罪 ， 为 其 犯 罪 提 供 帮 助 ， 具 有 下 列 情 形 之 一 的 ， 应 当 认 定 为 刑 法 第 二 百 八 十 七 条 之 二 第 第 二 百 八 十 七 条 之 二 第 一 款 一 款 规 定 的 “ 情 节 严 重 情 节 严 重 ” ： （ 一 ） 为 三 个 以 上 对 象 提 供 帮 助 的 ； （ 二 ） 支 付 结 算 金 额 二 十 万 元 以 上 的 ； （ 二 ） 支 付 结 算 金 额 二 十 万 元 以 上 的 ； （ 三 ） 以 投 放 广 告 等 方 式 提 供 资 金 五 万 元 以 上 的 ； （ 四 ） 违 法 所 得 一 万 元 以 上 的 ； （ 五 ） 二 年 内 曾 因 非 法 利 用 信 息 网 络 、 帮 助 信 息 网 络 犯 罪 活 动 、 危 害 计 算 机 信 息 系 统 安 全 受 过 行 政 处 罚 ， 又 帮 助 信 息 网 络 犯 罪 活 动 的 ； （ 六 ） 被 帮 助 对 象 实 施 的 犯 罪 造 成 严 重 后 果 的 ； （ 七 ） 其 他 情 节 严 重 的 情 形 。 实 施 前 款 规 定 的 行 为 ， 确 因 客 观 条 件 限 制 无 法 查 证 被 帮 助 对 象 是 否 达 到 犯 罪 的 程 度 ， 但 相 关 数 额 总 计 达 到 前 款 第 二 项 至 第 四 项 规 定 标 准 五 倍 以 上 ， 或 者 造 成 特 别 严 重 后 果 的 ， 应 当 以 帮 助 信 息 网 络 犯 罪 活 动 罪 追 究 行 为 人 的 刑 事 责 任 。 E N D 往 期 回 顾 ◆ 《 网 络 犯 罪 案 例 分 析 》 第 十 九 期 ： 接 码 平 台 ◆ 《 网 络 犯 罪 案 例 分 析 》 第 十 八 期 ： 无 线 通 信 网 入 侵 ◆ 《 网 络 犯 罪 案 例 分 析 》 第 十 七 期 ： 群 控 软 件 使 用 者 ◆ 《 网 络 犯 罪 案 例 分 析 》 第 十 六 期 ： 游 戏 盗 号 上 下 游 ◆ 《 网 络 犯 罪 案 例 分 析 》 第 十 五 期 ： 网 络 爬 虫 ◆ 《 网 络 犯 罪 案 例 分 析 》 第 十 四 期 ： 违 规 提 交 漏 洞 ◆ 《 网 络 犯 罪 案 例 分 析 》 第 十 三 期 ： 摄 像 头 入 侵 ◆ 《 网 络 犯 罪 案 例 分 析 》 第 十 二 期 ： 微 信 群 控 ◆ 《 网 络 犯 罪 案 例 分 析 》 第 十 一 期 ： 博 彩 引 流 ◆ 《 网 络 犯 罪 案 例 分 析 》 第 十 期 ： 短 信 轰 炸 ◆ 《 网 络 犯 罪 案 例 分 析 》 第 九 期 ： 非 法 获 取 公 民 信 息 ◆ 《 网 络 犯 罪 案 例 分 析 》 第 八 期 ： 短 信 轰 炸
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