搜索

[15586] 2020-07-09_拥有230万粉丝的网红被指控进行网络诈骗

文档创建者：s7ckTeam
浏览次数：3
最后更新：2025-01-18
2020-07-09_拥有230万粉丝的网红被指控进行网络诈骗 拥 有 2 3 0 万 粉 丝 的 网 红 被 指 控 进 行 网 络 诈 骗 日 影 飞 趣 5 1   F r e e B u f   2 0 2 0 - 0 7 - 0 9 即 使 你 是 一 位 拥 有 2 3 0 万 I n s t a g r a m 粉 丝 的 网 红 也 无 法 阻 止 联 邦 调 查 局 对 你 的 搜 查 。 网 红 “ 拉 蒙 · 奥 洛 伦 瓦 · 阿 巴 斯 （ R a m o n   O l o r u n w a   A b b a s ） ” 出 生 于 尼 日 利 亚 ， 今 年 3 7 岁 ， 被 I n s t a g r a m 和 T h e   B i l l i o n a i r e G u c c i   M a s t e r 上 粉 丝 称 为 H u s h p u p p i ， 从 他 的 资 料 看 来 像 是 个 亿 万 富 翁 ！ 阿 巴 斯 在 私 人 飞 机 上 放 松 然 而 今 年 六 月 ， 阿 巴 斯 并 被 指 控 通 过 网 络 串 谋 洗 钱 获 得 数 亿 美 元 。 于 是 七 月 初 联 邦 调 查 局 （ F B I ） 通 过 他 的 社 交 媒 体 i C l o u d 和 G m a i l 账 户 追 踪 到 他 在 阿 拉 伯 联 合 酋 长 国 （ U A E ） 的 豪 华 公 寓 后 ， 手 持 搜 查 令 逮 捕 了 他 并 押 解 到 美 国 ， 如 果 罪 名 成 立 ， 他 将 面 临 长 达 2 0 年 的 监 禁 。 据 称 ， 阿 巴 斯 是 实 施 了 商 业 电 子 邮 件 （ B E C ） 诈 骗 ， 这 种 诈 骗 是 通 过 劫 持 电 子 邮 件 账 户 ， 或 在 电 子 邮 件 中 冒 充 陌 生 人 ， 来 诱 骗 受 害 人 将 钱 转 到 骗 子 的 银 行 账 户 ， 而 不 是 合 法 的 收 件 人 那 里 。 比 如 ， 一 个 B E C 欺 诈 者 ， 会 假 扮 成 合 法 供 应 商 ， 向 某 组 织 发 送 一 张 假 发 票 ， 导 致 处 理 文 书 工 作 的 人 上 当 ， 并 将 钱 电 汇 到 骗 子 的 账 户 上 。 对 此 美 国 联 邦 调 查 局 的 保 罗 · 德 拉 考 特 （ P a u l   D e l a c o u r t ） 上 周 五 在 洛 杉 矶 表 示 ： “ 建 议 对 每 个 人 （ 尤 其 是 代 表 公 司 转 移 资 金 的 人 ） 都 需 要 进 行 B E C 教 育 ， 以 便 大 家 能 够 在 损 失 大 量 资 金 前 就 识 别 出 这 种 阴 险 的 计 划 。 ” 根 据 阿 巴 斯 的 说 辞 记 录 ， 我 们 可 以 了 解 到 其 中 两 件 具 体 的 B E C 诈 骗 案 。 第 一 次 涉 嫌 的 诈 骗 案 ， 是 阿 巴 斯 和 两 名 同 谋 者 在 纽 约 与 一 家 专 门 从 事 房 地 产 的 律 师 事 务 所 取 得 了 联 系 ， 并 冒 充 其 真 实 客 户 的 身 份 ， 欺 骗 律 师 将 9 2 2 8 5 7 美 元 通 过 银 行 转 账 到 三 人 的 共 享 账 户 上 ， 然 后 分 赃 洗 钱 。 第 二 起 涉 嫌 的 诈 骗 案 ， 是 阿 巴 斯 团 队 通 过 S W I F T 转 账 系 统 帮 助 洗 钱 黑 客 团 伙 从 一 家 欧 洲 银 行 盗 取 1 3 0 0 万 欧 元 的 部 分 资 金 ， 通 过 他 们 提 供 的 多 个 银 行 账 户 ， 把 这 些 钱 汇 集 到 网 络 抢 劫 案 的 主 谋 手 中 ， 于 是 阿 巴 斯 和 他 的 同 伙 们 从 中 分 了 一 杯 羹 。 阿 巴 斯 还 被 指 控 经 营 一 个 洗 钱 团 伙 ， 该 团 伙 密 谋 了 数 亿 美 元 ， 其 中 就 包 括 他 从 一 家 英 超 足 球 俱 乐 部 中 窃 取 的 1 亿 美 元 ， 并 试 图 和 他 的 同 谋 者 从 苏 格 兰 爱 丁 堡 的 一 家 公 司 转 移 2 亿 英 镑 。 在 这 些 欺 诈 案 件 发 生 的 同 时 ， 阿 巴 斯 还 在 迪 拜 和 其 他 地 区 过 着 奢 华 的 生 活 ， 他 在 I n s t a g r a m 上 发 布 自 己 和 豪 车 的 合 影 ， 并 炫 耀 自 己 拥 有 的 名 牌 。
联 邦 调 查 局 特 别 探 员 安 德 鲁 · 因 诺 琴 蒂 （ A n d r e w   I n n o c e n t i ） 表 示 ， 他 们 拿 到 了 与 阿 巴 斯 涉 嫌 同 谋 之 人 的 i P h o n e 手 机 ， 并 在 联 系 人 中 发 现 了 一 个 号 码 ， 上 面 写 着 “ 嘘 ” ， 他 们 通 过 这 个 号 来 讨 论 这 起 特 大 诈 骗 案 ， 其 中 有 些 发 给 S n a p c h a t 账 户 H u s h u p p i 5 的 信 息 ， 证 实 了 阿 巴 斯 的 同 谋 身 份 。 于 是 今 年 6 月 ， 联 邦 调 查 局 （ F B I ） 通 过 I n s t a g r a m 和 S n a p c h a t 查 清 了 阿 巴 斯 账 户 的 细 节 ， 包 括 他 在 苹 果 公 司 的 一 个 电 子 邮 件 地 址 r a y h u s h u p p i @ i c l o u d . c o m 。 调 查 局 向 苹 果 公 司 了 解 该 账 户 的 详 细 信 息 ， 发 现 阿 巴 斯 在 迪 拜 列 出 的 一 个 实 际 地 址 和 一 个 用 于 建 立 苹 果 账 户 的 G m a i l 地 址 ， 也 叫 r a y h u s h u p p i 。 随 后 ， 联 邦 调 查 局 搜 查 了 这 个 G m a i l 收 件 箱 的 许 多 其 他 线 索 ， 包 括 确 认 阿 巴 斯 的 住 址 、 航 班 行 程 、 苹 果 账 户 账 单 ， 扫 描 他 的 尼 日 利 亚 护 照 和 迪 拜 居 民 卡 ， 以 确 认 他 的 真 实 身 份 ， 并 发 现 阿 巴 斯 将 自 己 的 G m a i l 地 址 与 多 个 用 于 洗 钱 的 金 融 账 户 以 及 西 联 汇 款 账 户 都 有 联 系 。 目 前 阿 巴 斯 被 关 押 在 芝 加 哥 ， 预 计 将 在 未 来 几 周 抵 达 洛 杉 矶 出 庭 。 参 考 来 源 参 考 来 源 h t t p s : / / w w w . t h e r e g i s t e r . c o m / 2 0 2 0 / 0 7 / 0 6 / h u s h p u p p i _ e x t r a d i t e d _ b e c _ c o n s p i r a c y / r 精 彩 推 荐 精 彩 推 荐
阅 读 原 文
回复

举报

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

使用Markdown编辑器编辑 使用富文本编辑器编辑

Archiver| 手机版| 小黑屋|
Powered by Discuz! X3.4 Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud. 商业源码建议获取授权，如侵犯您的权益，请联系客服处理