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[11584] 2017-07-25_AlphaBay是怎么垮掉的？解密全球最大黑市AlphaBay被查封全过程

文档创建者：s7ckTeam
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最后更新：2025-01-18
2017-07-25_AlphaBay是怎么垮掉的？解密全球最大黑市AlphaBay被查封全过程 A l p h a B a y 是 怎 么 垮 掉 的 ？ 解 密 全 球 最 大 黑 市 A l p h a B a y 被 查 封 全 过 程 A l p h a _ h 4 c k   F r e e B u f   2 0 1 7 - 0 7 - 2 5 又 一 大 暗 网 市 场 又 一 大 暗 网 市 场 A l p h a B a y 倒 下 了 ， 而 更 加 悲 剧 的 是 ， 该 网 站 背 后 的 主 谋 竟 在 监 狱 中 自 杀 了 倒 下 了 ， 而 更 加 悲 剧 的 是 ， 该 网 站 背 后 的 主 谋 竟 在 监 狱 中 自 杀 了 … 据 说 当 时 警 方 总 共 据 说 当 时 警 方 总 共 收 缴 了 四 辆 兰 博 基 尼 和 三 套 房 产 ， 还 真 是 有 钱 也 没 命 花 啊 ！ 收 缴 了 四 辆 兰 博 基 尼 和 三 套 房 产 ， 还 真 是 有 钱 也 没 命 花 啊 ！ 就 在 前 几 天 ， 美 国 司 法 部 以 及 荷 兰 的 欧 洲 刑 警 组 织 正 式 对 外 宣 布 ， 暗 网 市 场 A l p h a B a y 和 H a n s a 已 被 执 法 部 门 查 封 。 在 此 之 后 ， 美 国 司 法 部 门 还 专 门 公 布 了 一 系 列 文 件 ， 并 在 这 些 文 件 中 描 述 了 全 球 最 大 的 暗 网 市 场 是 如 何 被 查 封 的 ， 以 及 是 何 原 因 导 致 了 A l p h a B a y 不 得 不 从 地 球 上 消 失 。 A l p h a B a y 管 理 员 意 外 泄 露 了 他 的 个 人 邮 箱 地 址 管 理 员 意 外 泄 露 了 他 的 个 人 邮 箱 地 址 根 据 法 庭 文 件 的 记 录 ， 警 方 对 A l p h a B a y 的 调 查 开 始 于 一 年 以 前 。 在 调 查 阶 段 的 初 期 ， 调 查 人 员 曾 以 卧 底 身 份 在 A l p h a B a y 市 场 上 购 买 了 商 品 ， 并 希 望 通 过 追 踪 邮 件 包 裹 的 运 送 路 径 来 定 位 A l p h a B a y 的 商 品 供 应 商 。 但 调 查 人 员 发 现 ， 这 些 商 品 包 裹 都 是 由 那 些 小 喽 啰 负 责 运 送 的 ， 所 以 这 个 方 法 就 行 不 通 了 。 而 他 们 也 意 识 到 了 ， 真 正 的 问 题 在 于 A l p h a B a y ， 这 个 平 台 才 是 关 键 。 幸 运 的 是 ， 当 A l p h a B a y 的 运 营 者 准 备 在 2 0 1 4 年 1 2 月 （ 该 市 场 上 线 的 3 个 月 之 后 ） 为 市 场 添 加 一 个 论 坛 功 能 时 ， F B I 终 于 找 到 了 突 破 口 。 当 用 户 在 A l p h a B a y 的 论 坛 上 注 册 之 后 ， 会 收 到 一 封 来 自 网 站 管 理 员 的 问 候 邮 件 。 根 据 F B I 在 2 0 1 6 年 1 2 月 搜 集 到 的 证 据 ， 调 查 人 员 在 2 0 1 4 年 一 小 段 时 间 内 的 问 候 邮 件 消 息 头 中 发 现 了 A l p h a B a y 管 理 员 的 个 人 电 子 邮 箱 地 址 ， 其 邮 箱 地 址 为 ” p i m p _ a l e x _ 9 1 @ h o t m a i l . c o m ” 。 确 定 确 定 A l p h a B a y 管 理 员 为 加 拿 大 国 籍 管 理 员 为 加 拿 大 国 籍 F B I 的 特 工 通 过 上 面 这 个 电 子 邮 件 地 址 追 踪 到 了 一 位 名 叫 A l e x a n d r e   C a z e s 的 人 ， 此 人 今 年 2 5 岁 ， 加 拿 大 人 ， 目 前 与 他 的 妻 子 一 同 生 活 在 泰 国 。 在 A l p h a B a y 上 ， C a z e s 最 早 的 用 户 名 为 “ A l p h a 0 2 ” ， 最 后 便 在 2 0 1 5 年 将 其 更 改 为 了 “ A d m i n ” 。
随 着 “ A l p h a 0 2 ” 的 身 份 被 暴 露 ， F B I 迅 速 针 对 C a z e s 建 立 了 一 个 调 查 小 组 。 根 据 官 方 文 件 的 记 录 ， C a z e s 是 一 名 经 验 丰 富 的 W e b 开 发 者 ， 并 且 还 精 通 多 种 计 算 机 技 术 和 编 程 语 言 。 C a z e s 在 他 以 前 的 L i n k e d I n 页 面 中 列 举 到 的 技 能 有 并 发 编 程 、 W e b 开 发 、 网 络 管 理 、 服 务 器 管 理 、 网 络 安 全 、 平 面 设 计 、 自 定 义 软 件 开 发 、 密 码 学 、 数 据 库 设 计 和 数 据 库 管 理 等 等 ， 而 且 C a z e s 还 列 出 了 所 有 他 所 擅 长 的 编 程 语 言 。 除 此 之 外 ， 他 的 L i n k e d I n 页 面 还 标 明 了 他 是 E B X   T e c h n o l o g i e s 的 创 始 人 兼 C E O ， F B I 表 示 C a z e s 一 直 都 在 用 这 家 公 司 来 掩 盖 A l p h a B a y 的 非 法 所 得 。 下 图 为 E B X   T e c h n o l o g i e s 官 网 截 图 ： F B I 还 追 踪 到 了 C a z e s 用 邮 件 地 址 p i m p _ a l e x _ 9 1 @ h o t m a i l 、 c o n t a c t @ e b x t e c h . c o m 和 a d m i n @ e b x t e c h . c o m 所 注 册 的 几 个 P a y P a l 账 号 。 C a z e s 的 H o t m a i l 邮 箱 地 址 还 绑 定 了 c o m m e n t c a m a r c h e . c o m 的 账 号 ， 该 账 号 的 用 户 名 为 A l p h a 0 2 ， 与 他 在 A l p h a B a y 上 的 账 号 一 样 。 在 这 个 网 站 中 ， C a z e s 发 布 了 一 些 关 于 “ 如 何 从 数 字 图 片 中 移 除 病 毒 ” 的 技 术 教 程 。 除 此 之 外 ， 邮 件 地 址 p i m p _ a l e x _ 9 1 @ h o t m a i l . c o m 还 注 册 了 很 多 黑 客 网 站 的 账 号 。 根 据 F B I 的 调 查 结 果 ， C a z e s 貌 似 在 创 建 A l p h a B a y 之 前 一 直 都 在 从 事 网 络 犯 罪 活 动 ， 并 且 还 管 理 着 一 个 专 门 出 售 被 盗 信 用 卡 数 据 的 论 坛 ， 而 他 在 L i n k e d I n 页 面 上 列 出 的 技 能 以 及 从 事 地 下 信 用 卡 犯 罪 的 经 验 给 他 建 立 A l p h a B a y 提 供 了 很 大 的 帮 助 。 C a z e s 处 于 处 于 A l p h a B a y 内 部 结 构 的 金 字 塔 顶 端 内 部 结 构 的 金 字 塔 顶 端 在 2 0 1 4 年 9 月 至 2 0 1 7 年 7 月 之 间 ， A l p h a B a y 从 一 个 无 人 知 晓 的 小 社 区 迅 速 成 长 为 了 暗 网 中 出 售 违 禁 商 品 的 规 模 最 大 的 市 场 。 F B I 表 示 ， C a z e s 负 责 选 择 新 的 管 理 员 和 论 坛 版 主 ， 并 支 付 他 们 的 薪 水 以 及 处 理 纠 纷 ， 所 以 F B I 认 为 C a z e s 和 他 的 ” A l p h a 0 2 ” 绝 对 站 在 A l p h a B a y 的 金 字 塔 顶 端 。 除 了 “ A l p h a 0 2 ” 之 外 ， 运 营 A l p h a B a y 的 还 有 一 个 名 叫 D e S n a k e 的 “ 安 全 管 理 员 ” 。 D e S n a k e 目 前 仍 然 下 落 不 明 ， 但 F B I 表 示 他 掌 控 的 A l p h a B a y 服 务 器 数 量 与 C a z e s 所 管 理 的 数 量 相 同 。 除 此 之 外 ， 运 营 网 站 的 还 有 R a s p i 、 D i s c 0 、 R u s s 0 、 B o t a h 、 B i g M u s c l e s 和 M o u n t a i n H i g h 9 等 账 户 ， 这 些 账 户 有 权 限 重 置 用 户 P I N 码 或 给 不 满 意 的 买 家 退 款 ， 他 们 相 当 于 是 A l p h a B a y 的 客 服 。 再 往 下 一 层 就 是 一 个 名 叫 T r a p p y 的 “ 公 关 经 理 ” 了 ， 他 相 当 于 是 A l p h a B a y 的 门 面 。 整 个 金 字 塔 的 最 底 层 是 一 个 名 叫 S c a m W a t c h 团 队 ， 该 团 队 由 两 名 成 员 组 成 ， 即 O n i o n h o o d 和 V a a s ， 他 们 两 个 人 主 要 负 责 的 是 识 别 伪 造 的 A l p h a B a y 网 站 、 钓 鱼 网 站 以 及 暗 网 市 场 诈 骗 活 动 。 而 C a z e s 就 是 他 们 的 老 板 ， 整 个 A l p h a B a y 在 他 的 管 理 和 带 领 之 下 逐 渐 成 长 为 了 暗 网 中 最 大 的 违 禁 商 品 销 售 市 场 。 下 图 为 A l p h a B a y 的 门 户 网 站 （ 被 取 缔 之 前 ） ：
C a z e s 累 积 了 大 约 累 积 了 大 约 3 5 5 0 万 美 元 的 财 富 万 美 元 的 财 富 就 在 美 国 和 加 拿 大 警 方 于 今 年 7 月 4 日 查 封 了 A l p h a B a y 的 服 务 器 之 后 ， 泰 国 警 方 在 第 二 天 便 成 功 逮 捕 了 C a z e s 。 就 在 泰 国 警 方 逮 捕 C a z e s 的 同 时 ， 多 国 警 方 正 在 全 球 范 围 内 收 缴 C a z e s 的 房 产 、 汽 车 和 钱 财 。 根 据 警 方 透 露 的 信 息 ， C a z e s 目 前 拥 有 价 值 总 和 超 过 2 3 0 0 万 美 元 的 加 密 货 币 （ 包 括 比 特 币 、 门 罗 币 、 以 太 币 、 Z c a s h 币 ） 和 银 行 存 款 ， 而 他 在 泰 国 、 列 支 敦 士 登 、 瑞 士 和 圣 文 森 特 等 国 的 银 行 都 有 账 户 。 除 此 之 外 ， 警 方 还 收 缴 了 价 值 约 为 1 2 5 0 万 美 元 的 汽 车 和 房 产 。 C a z e s 在 泰 国 、 塞 浦 路 斯 、 安 提 瓜 和 巴 布 达 岛 都 拥 有 房 产 ， 并 且 还 拥 有 兰 博 基 尼 A v e n t a d o r 和 保 时 捷 P a n a m e r a 等 多 辆 豪 车 。 C a z e s 被 泰 国 警 方 抓 了 个 现 形 被 泰 国 警 方 抓 了 个 现 形 F B I 表 示 ， 泰 国 警 方 于 7 月 5 日 突 袭 了 C a z e s 的 住 所 ， 他 们 发 现 C a z e s 当 时 正 在 使 用 他 的 笔 记 本 电 脑 ， 这 台 笔 记 本 电 脑 既 没 有 锁 屏 也 没 有 被 加 密 ， 当 时 C a z e s 不 仅 用 “ A d m i n ” 账 号 登 录 了 A l p h a B a y ， 而 且 还 登 录 了 A l p h a B a y 数 据 中 心 提 供 商 的 管 理 员 账 号 。 除 此 之 外 ， 这 台 笔 记 本 电 脑 中 包 存 有 C a z e s 所 有 的 财 务 档 案 ， 其 中 包 括 物 理 资 产 列 表 、 银 行 账 号 和 加 密 货 币 钱 包 。 更 加 重 要 的 是 ， 这 些 文 档 中 还 记 录 了 每 一 个 加 密 货 币 钱 包 的 私 钥 和 密 码 。 警 方 于 警 方 于 7 月 月 1 2 日 发 现 日 发 现 C a z e s 死 在 了 牢 房 里 死 在 了 牢 房 里
由 此 看 来 ， F B I 已 经 成 功 收 集 到 了 C a z e s 的 大 量 犯 罪 证 据 。 在 泰 国 警 方 逮 捕 C a z e s 的 第 二 天 ， 加 拿 大 和 美 国 当 局 就 要 求 将 C a z e s 引 渡 回 国 。 但 泰 国 警 方 在 7 月 1 2 日 突 然 发 现 ， C a z e s 竟 然 死 在 了 牢 房 里 ， 当 时 他 的 脖 子 上 围 有 一 条 毛 巾 ， 因 此 警 方 初 步 判 断 他 是 自 杀 而 亡 ， 不 过 具 体 的 死 因 目 前 仍 在 调 查 之 中 。 在 加 拿 大 媒 体 的 一 次 采 访 过 程 中 ， C a z e s 的 父 亲 表 示 ， 他 的 儿 子 既 不 吸 烟 也 不 吸 毒 ， 而 且 十 分 聪 明 ， 小 时 候 上 学 还 跳 过 级 。 除 此 之 外 ， 在 被 捕 之 前 C a z e s 在 泰 国 也 没 有 任 何 的 犯 罪 记 录 。 总 结 总 结 不 过 警 方 并 不 会 因 为 C a z e s 的 死 亡 而 放 弃 调 查 ， 因 为 A l p h a B a y 很 可 能 还 有 其 他 的 运 营 人 员 。 你 可 别 忘 了 ， 该 网 站 的 钱 包 里 目 前 还 有 好 多 好 多 的 钱 （ 比 特 币 ） ， 而 该 网 站 其 他 的 运 营 者 仍 然 可 以 取 出 这 些 钱 。 需 要 注 意 的 是 ， 目 前 我 们 还 不 清 楚 A l e x a n d r e   C a z e s 在 被 捕 之 后 跟 警 方 透 露 了 什 么 消 息 。 A l p h a B a y 与 2 0 1 4 年 正 式 上 线 ， 并 迅 速 成 为 了 暗 网 中 最 引 人 注 目 的 新 星 ， 它 还 曾 被 喻 为 是 “ 新 丝 绸 之 路 ” （ 另 一 个 已 垮 掉 的 暗 网 市 场 ） ， 但 现 在 它 也 跟 随 着 前 辈 的 脚 步 就 这 样 “ 去 了 ” 。 *   参 考 来 源 ： b l e e p i n g c o m p u t e r ，   F B 小 编 A l p h a _ h 4 c k 编 译 ， 转 载 请 注 明 来 自 F r e e B u f . C O M 阅 读 原 文
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