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[6581] 2020-03-20_20余名美国嫌犯因BEC洗钱诈骗活动被捕

文档创建者：s7ckTeam
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最后更新：2025-01-17
2020-03-20_20余名美国嫌犯因BEC洗钱诈骗活动被捕 2 0 余 名 美 国 嫌 犯 因 B E C 洗 钱 诈 骗 活 动 被 捕 小 E   E 安 全   2 0 2 0 - 0 3 - 2 0 更 多 全 球 网 络 安 全 资 讯 尽 在 E 安 全 官 网   w w w . e a s y a q . c o m         E 安 全 3 月 2 0 日 讯 ， 近 日 据 外 媒 报 道 ， 2 4 名 嫌 疑 人 因 网 络 诈 骗 洗 钱 而 被 捕 ， 根 据 报 道 这 些 非 法 资 金 ， 是 犯 罪 嫌 疑 人 通 过 针 对 美 国 受 害 者 的 商 业 电 子 邮 件 泄 露 （ B E C ） 和 退 休 帐 户 骗 局 非 法 获 得 的 。 据 司 法 部 透 露 ， 在 已 被 捕 人 员 的 协 助 下 警 方 进 行 了 大 规 模 的 抓 捕 行 动 。 此 次 调 查 事 件 中 ， B E C 和 其 他 类 型 的 骗 局 （ 包 括 针 对 老 年 人 的 骗 局 ） 已 经 骗 取 了 受 害 者 巨 额 资 金 。 据 统 计 B E C 和 电 子 邮 件 帐 户 泄 露 （ E A C ） 在 2 0 1 9 年 累 计 犯 罪 金 额 超 过 了 1 7 亿 美 元 ， 占 去 年 互 联 网 犯 罪 损 失 总 金 额 的 一 半 。 报 道 称 ， 这 种 类 型 的 欺 诈 还 涉 嫌 欺 骗 那 些 在 公 司 可 以 授 权 进 行 电 汇 的 员 工 ， 欺 骗 他 们 将 资 金 转 给 攻 击 者 ， 在 此 类 攻 击 中 黑 客 通 常 会 冒 充 目 标 公 司 的 合 法 业 务 伙 伴 ， 然 后 B E C 诈 骗 者 通 常 利 用 O F 子 网 络 将 获 取 的 非 法 资 金 转 移 到 国 外 银 行 帐 户 上 。 根 据 统 计 ， 这 种 类 型 的 欺 诈 在 2 0 1 9 年 累 计 金 额 超 过 3 0 0 0 万 美 元 。 为 了 进 行 此 类 攻 击 ， 犯 罪 分 子 创 建 了 多 个 假 公 司 ， 开 设 了 多 个 商 业 银 行 帐 户 和 个 人 银 行 帐 户 以 接 收 欺 诈 性 资 金 ， 并 迅 速 将 其 转 出 至 其 海 外 银 行 帐 户 中 。
被 逮 捕 的 被 告 分 别 来 自 佐 治 亚 州 ， 得 克 萨 斯 州 ， 密 苏 里 州 和 科 罗 拉 多 州 等 地 区 ， 他 们 被 指 控 网 络 诈 骗 、 银 行 欺 诈 严 重 、 身 份 盗 窃 和 电 汇 欺 诈 等 罪 行 。 对 此 ， 司 法 部 还 宣 布 ， 在 另 外 两 个 相 关 案 件 中 ， 有 1 7 名 嫌 疑 人 同 时 被 指 控 涉 嫌 银 行 洗 钱 和 串 谋 实 施 犯 罪 等 罪 行 。 美 国 检 察 官 对 此 表 示 ， 这 些 犯 罪 行 为 给 公 民 、 公 司 和 金 融 系 统 都 造 成 了 巨 大 损 失 ， 尤 其 是 在 这 些 计 划 中 有 一 些 是 针 对 老 年 人 的 ， 他 们 骗 取 的 有 可 能 是 受 害 者 一 生 的 积 蓄 。 因 此 ， 此 次 逮 捕 行 动 肯 定 了 美 国 司 法 部 对 保 护 公 民 财 产 安 全 的 承 诺 。 注 ： 本 文 由 E 安 全 编 译 报 道 ， 转 载 请 注 原 文 地 址   h t t p s : / / w w w . e a s y a q . c o m 推 荐 阅 读 ： 社 交 巨 头 联 合 打 击 冠 状 病 毒 虚 假 信 息 ！ 谷 歌 C h r o m i u m 浏 览 器 违 反 G D P R 隐 私 政 策 伊 朗 冠 状 病 毒 检 测 A p p 饱 受 质 疑     美 国 强 行 将 其 下 架 W i n d o w s 严 重 蠕 虫 漏 洞 将 破 坏 全 球 的 商 业 网 络 ！ 国 泰 航 空 被 处 以 I C O 5 0 万 英 镑 最 高 罚 款   因 数 据 泄 露 长 达 四 年 之 久 ▼ 点 击 “ 阅 读 原 文 ”   查 看 更 多 精 彩 内 容 喜 欢 记 得 打 赏 小 E 哦 ！ 阅 读 原 文
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